辩护律师仍然需要保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2.被告人是非 间接收集资金700万元的情形下，没有组织、领导传销活动罪的其他行为，假设法院认定直接或间接收集资金700万元的行为构成了组织、领导传销活动罪，那么 ...
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辩护律师仍然需要保持关注。此时单位的经营模式有无金字塔的结构，涉嫌的资金是否具有诈骗之故意、单位是否具有非法占有之目的等等将成为辩护的重点。2.被告人是非 间接收集资金700万元的情形下，没有组织、领导传销活动罪的其他行为，假设法院认定直接或间接收集资金700万元的行为构成了组织、领导传销活动罪，那么 ...
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收回“货物、货款”及利息或违约金。通过形式上的买卖合同，实现企业之间借贷的目的。 企业借贷的法制建设展望 禁止企业之间借贷，剥夺了企业的经营自主权和对自有 ，实为借贷，违反了有关金融法规，应当确认合同无效。”因此，司法实践中，有法院也径直以双方协议违反了有关金融法规为由，确认合同无效。 以委托理财形式 ...
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本律师在庭审中的辩护词载于网上，恳望各位同仁斧正，如能找出法院为什么不予采纳的理由，敬请赐教（可将见解发送到邮箱jiangjugong@126.com）。 辩 护 。 纵上所述，因被告人葛Ｘ主观上不具有非法占有他人财产之目的，客观上没有实施合同诈骗之犯罪行为，起诉书指控的罪名因无证据证实而不能成立，应 ...
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的新罪名，其犯罪构成要件有别于一般诈骗罪和金融诈骗罪，而且在司法实践中，对什么是合同纠纷，什么是合同诈骗往往存在认识上的分歧，因此，审理好合同诈骗犯罪 人丁勇的行为，属于利用合法身份及形式合法的合同，以达到非法占有他人财物的目的，其后果既侵犯了对方当事人的财产所有权（商贸公司的土地所有权），也扰乱了 ...
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对公诉机关的指控不持异议。南宁铁路运输法院经过公开审理认为，被告人曹永红以非法占有为目的，采用变造现金交款单的手段进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成金融 简称《决定》）定罪判刑没有异议，但应适用《决定》的哪一条款定罪，定什么罪，有两种意见：一种意见认为，被告人为了欺骗火车站为其多发运货物，在填写银行 ...
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3月4日以简易程序审理该案，伍某某对指控的事实、罪名以及量刑建议没有异议，法院当庭作出判决：被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金8万元。伍某某表示 二维码，要求每位家长扫码付款，有两名家长在诈骗信息发布后不久即添加了李某某提供的微信好友。为了达到快速作案、快速撤离的目的，李某某又在微信上 ...
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资产是大于债务，完全有履行能力的。2、沈某乙的行为不具备合同诈骗的构成要件。3、沈某乙并无公诉机关指控的非法占有为目的，隐瞒真相等主观 上海农商行昆山支行借款人民币2127万元，因开开公司逾期还款，上海农商行昆山支行向法院提起诉讼，2013年11月6日经昆山市人民法院调解双方达成协议，确认由开开公司于 ...
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二、重复评价说和平行评价说评析 这两种学说其实都涉及禁止重复评价原则。那么，什么是禁止重复评价原则呢？ 1.禁止重复评价原则的含义 所谓重复评价，是指对于同一 是一种抢劫犯的拟制规定，其构成要件包括转化前行为（盗窃、诈骗、抢夺）加上为抗拒抓捕等目的实施的后续暴力或以暴力相威胁的行为。因此，根据禁止重复 ...
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思明法院汪法官解释说，根据2009年颁布的相关司法解释规定：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不 的事实，阿平家属随后赶紧代为向银行偿还透支款的本息。法院审理后认为，阿平的行为已经构成信用卡诈骗，鉴于阿平接到电话后投案自首，且所透支的款项刚达到 ...
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