五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：一、编造引进资金、项目等虚假理由的；二、使用虚假的经济合同的；三、使用虚假的证明文件的；四、使用虚假的产权证明 某为汪某提供的假的银行卡交易流水、假的房屋所有权证、假的收入情况声明书等虚假证明文件，向华某汽车金融有限公司申请购车贷款，之后贷款审批通过，汪某从华某 ...
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居间撮合服务，实际上却通过对理财端（出借人一方）、资产端（借款人一方）两端资金的完全控制等手段，进行非法集资、非法放贷、套路贷。 证据：再审申请人陈某 之形式掩盖非法集资、非法放贷、套路贷之实并试图借此进一步实现掠夺他人财富的虚假诉讼。 证据：再审申请人陈某的代理人李大贺律师通过对原告（债权受让人）为 ...
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改善。每当徐先生犹豫生疑之际，“齐老师”总能拿出种种“别人在他指导下翻盘”的证明。徐先生就在这样的游说鼓动下继续投钱。直到2020年12月底，齐、 于期货投资，二来存在“越是亏损，越想回本”的心理，于是仍将资金投进去。这是一起通过虚假期货交易平台诱骗投资人进行虚拟期货交易的诈骗案。2021年1月27日 ...
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渠道正规投资平台入金，多是由第三方金融机构，一般是银行来代托管的。资金可以随时进出账户。在外汇投资当中，网络支付大多推荐使用PayPal和Skrill两种支付 投资者的）支付方法，就要慎重考虑这个产品的真实性了。3、虚假的销售代理（联盟）网络虚假代理网络这类情况在国内外都存在，不过由于一度泛滥，被国家 ...
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冒充新华证券期货平台，伪造新华证券官网，在全国范围招收代理。通过代理诱骗客户到虚假期货内盘进行期货交易，以随意控制期货内盘后台数据与被骗客户对赌、收取高额 软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够 ...
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，一旦被投诉监管机构都会受理。而且每一个投资者交易的单子都是交易商所对应的银行订单，不会存在虚假交易。 2、不合规外汇平台 未受监管机构监管或冒名虚假监管 软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够 ...
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，一旦被投诉监管机构都会受理。而且每一个投资者交易的单子都是交易商所对应的银行订单，不会存在虚假交易。 2、不合规外汇平台 未受监管机构监管或冒名虚假监管 软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够 ...
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上诉人为弓I资诈骗成立了公司，以非法占有为目的,先后采用偷盖储户印章、添加虚假的委托贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从4家金融机构骗取贷款 万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一）编造引进资金、项目等虚假理由的；(二）使用虚假的经济合同的；(三）使用虚假的证明文件的；(四）使用虚假的 ...
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上诉人为弓I资诈骗成立了公司，以非法占有为目的,先后采用偷盖储户印章、添加虚假的委托贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从4家金融机构骗取 以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一）编造引进资金、项目等虚假理由的； (二）使用虚假的经济合同的； (三）使用虚假的证明文件的； (四）使用虚假的 ...
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弓I资诈骗成立了公司，以非法占有为目的,先后采用偷盖储 户印章、添加虚假的委托贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书， 从4家金融机构骗取 以上五十万元 以下罚金或者没收财产： (一）编造引进资金、项目等虚假理由的； (二）使用虚假的经济合同的； (三）使用虚假的证明文件的； (四）使用虚假的 ...
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