。该案虽涉及刑事犯罪与民事纠纷的交叉问题，刑事判决查明顺凯公司账户中的部分资金因犯罪分子伪造取款印鉴后通过正常柜面操作程序而被转出使用。但鉴于顺凯公司 通则》第一百零六条侵权责任条款判决积玉桥支行对顺凯公司1992万元的资金损失承担30%的赔偿责任，属适用法律错误。顺凯公司关于一审判决适用法律错误的 ...
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华林证券有限责任公司(以下简称华林公司)为与被上诉人营口证券公司(以下简称营口公司)资金拆借合同纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院(2002)辽民三初字第79号民事 。在两次清算过程中，债券的品种或者质量、数量并未发生任何变化，但资金的数量却不相同。当事人意思表示一致，合同成立，双方当事人即存在证券回购 ...
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，在被征收土地农村集体经济组织所在地予以公告。最后，辩护人认为上诉人张X才构成挪用资金罪。假设涉案的1429000元为合法的土地补偿款，其不应当直接属于村民所有，更 给爬堤东队村民小组即属于爬堤东队村民小组集体所有，为村民小组集体所有的资金而不是国家所有的公款。所以上诉人张X才代为管理的是已经发放给村 ...
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资金的占有权、使用权和收益权。如果以未归还数额作为犯罪数额，那么被告人就不是挪用资金罪，而是涉嫌职务侵占罪了。 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【 大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有 ...
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多次收受了上诉人宋xx的好处费及物品。 争议要点：上诉人宋xx是否构成挪用资金罪,上诉人逯xx是否构成受贿罪。裁判理由：上诉人宋xx在担任证券交易中心交易员 或借给他人或归个人使用,总计挪用金额高达1.4亿元，其行为已构成部用资金罪。上诉人逮xx系银行某信托投资公司某证券交易部总经理，是领导和管理国有 ...
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违反法律强制性规定，应属无效。同时，何春霖利用罗开明、王明珍急需资金的窘境，要求支付高达120％的年利息，违反相关法律规定，其超过银行同期贷款利率 的全部诉讼请求。 [评析] 本案是一起因双方当事人在房屋买卖合同中约定了房屋回购、资金占用费等而导致对该合同性质认定争议的典型案例。 一、关于双方所签协议 ...
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，980手(03)国债(1)重新指定至该被告处管理，当日被告长宁路营业部向原告出具资金帐户明细单一份，载明原告帐户内国债余额为510，590手，市价每 答辩意见外，认为长宁路营业部与原告之间系证券交易委托代理关系，双方之间无资金融通，故原告诉请无法律基础，请求驳回原告诉请。[案情分析] 本案系被告未经 ...
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赣州市第一城市信用合作社委托，购买国库券1500万元;赣州市第一城市信用合作社将购买国库券的资金1500万元，于2000年1月17日之前划到青海证券有限责任公司深圳营业部 回购债务清偿工作的通知》认定，这一情形下的证券回购实际已演变为资金拆借。据此，昆仑证券有限责任公司应当返还商业银行支付的购券款，并 ...
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，980手(03)国债(1)重新指定至该被告处管理，当日被告长宁路营业部向原告出具资金帐户明细单一份，载明原告帐户内国债余额为510，590手，市价每 答辩意见外，认为长宁路营业部与原告之间系证券交易委托代理关系，双方之间无资金融通，故原告诉请无法律基础，请求驳回原告诉请。[案情分析] 本案系被告未经 ...
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和经济犯罪侦查学专家。 这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。海南 开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利 ...
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