金融机构经济案件处罚 -案例分析搜索

王安民挪用公款案—国有单位领导指令其主管范围内的下级单位将公款借给他人

法院从被告人王安民的职务——中国人民银行黄陵县支行行长，与本案款项所涉各金融机构——建设银行店头煤专业支行、黄陵县农村信用社之间的监管和管理关系着手，中所涉及的上述特殊问题，最高人民法院2003年11月13日《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中，已经明确规定：国有单位领导利用职务上的便利指令 ...

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中华人民共和国税收征收管理法实施细则

万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第九十二条银行和其他金融机构未依照税收征管法的规定在从事生产、经营的纳税人的账户中登录税务登记证件第七十条的规定处罚： (一)提供虚假资料，不如实反映情况，或者拒绝提供有关资料的； (二)拒绝或者阻止税务机关记录、录音、录像、照相和复制与案件有关的情况 ...

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盗窃罪的公诉标准

部门出具的证明材料，证实被盗对象、物品是否具有特殊性（如是否是银行或金融机构，是否是珍贵文物、军用物资或抢险、救灾、救济物资等）；（，以及证人证言等。 ******相关司法解释、规范性文件一、最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（1998年3月17日施行法释[1998]4 ...

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盗窃罪的公诉标准

有关部门出具的证明材料，证实被盗对象、物品是否具有特殊性（如是否是银行或金融机构，是否是珍贵文物、军用物资或抢险、救灾、救济物资等）；（8 ，以及证人证言等。******相关司法解释、规范性文件一、最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（1998年3月17日施行法释[1998]4 ...

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盗窃罪的公诉标准

部门出具的证明材料，证实被盗对象、物品是否具有特殊性（如是否是银行或金融机构，是否是珍贵文物、军用物资或抢险、救灾、救济物资等）；（，以及证人证言等。 ******相关司法解释、规范性文件一、最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（1998年3月17日施行法释[1998]4 ...

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现代企业法律风险控制

；（5）企业人员及违规人员处理与分析风险，诸如：违规人员处罚、不按规定辞退员工、不支付经济补偿金等。五、企业税收法律风险指企业的涉税行为因为能意见书，对公司相关制度流程提出整改建议，并协助督促整改。对影响重大的案件法律事务承办机构应安排人员收集相关材料，根据公司实际情况，开展集团法制宣传，预防和 ...

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王某某诉国泰证券有限公司广州营业部贷款给其买卖股票不能还款又签订股票转让合同抵欠

次提款合计金额（略）.32元。广州市中级人民法院认为：被上诉人国泰证券公司广州营业部作为金融机构向股民提供融资，违反了国家有关股票发行与交易管理法规的规定，原判确认作罚款处理。需要提出的是，王某某作为个人，不属本案法定处罚主体，法院没有作出处罚，但并不表明他毫无过错。进行股票交易要承担风险，法律也 ...

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王某某诉国泰证券有限公司广州营业部贷款给其买卖股票不能还款又签订股票转让合同抵欠

次提款合计金额（略）.32元。广州市中级人民法院认为：被上诉人国泰证券公司广州营业部作为金融机构向股民提供融资，违反了国家有关股票发行与交易管理法规的规定，原判确认作罚款处理。需要提出的是，王某某作为个人，不属本案法定处罚主体，法院没有作出处罚，但并不表明他毫无过错。进行股票交易要承担风险，法律也 ...

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“被执行人”没房没车没存款咋办？法院还有大招！可以扣划这些！

预算外资金均属国家财政性资金，其用途国家有严格规定，不能用来承担连带经济责任。《最高人民法院执行工作办公室关于能否强制执行金昌市东区管委会有关财产的请示的人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资性担保公司；限制失信 ...

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“被执行人”没房没车没存款咋办？法院还有大招！可以扣划这些！

预算外资金均属国家财政性资金，其用途国家有严格规定，不能用来承担连带经济责任。《最高人民法院执行工作办公室关于能否强制执行金昌市东区管委会有关财产的请示的人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资性担保公司；限制失信 ...

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