年不等的有期徒刑，并处罚金。查扣在案的涉案资产依法予以拍卖，所得款依照相关规定处置后按比例退赔被害单位。责令被告单位德正资源控股有限公司继续退赔被害单位 行为构成合同诈骗罪；采取重复质押或伪造货权凭证质押等方式，骗取银行信用证、承兑汇票，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成信用证诈骗罪、骗取票据 ...
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罪（刑法第一百八十六条第二款），是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成 、潘杰）[4]案情简介：交电公司法定代表人李光春向工行营口分行骗取1225万元承兑汇票的行为，构成票据诈骗罪。李光春为偿还上述诈骗款项，又以交电公司的 ...
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月，被告人姚某某在任 客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办 理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中 300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002 的概率虽然很低，但却具有营利的或然性，所以同 将挪用的公款存入银行、用于集资、购买股票、国债一样，购买彩 票的行为也属于该司法解释 ...
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，也可以是单位，那么单位集资诈骗罪起诉书范文怎么写，关于单位集资诈骗罪起诉书的法律规定有哪些呢?下面，杭州刑事律师整理了关于单位集资诈骗罪起诉书的法律知识，供大家 ，至案发尚有280.1万元不能归还。 7.2012年1月，被告人缪XX虚构开担保公司可以使用承兑汇票的事实，以高息为诱饵，向孟某某非法集资 ...
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付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额 可以依法不追究刑事责任。第五十五条[有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上 ...
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累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者 、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额 ...
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纠纷所指的票据权利包括付款请求权和追索权。因银行汇票是即期汇票，行使付款请求权无须提示承兑而只须提示付款。汇票的付款人因票据权利人行使付款请求权而与之 确定票据支付地法院对本案享有管辖权，应依据司法解释第七条或民事诉讼法的规定，确定被告住所地和侵权行为地即顺义县人民法院对本案享有管辖权。 二、本案责任 ...
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纠纷”所指的票据权利包括付款请求权和追索权。因银行汇票是即期汇票，行使付款请求权无须提示承兑而只须提示付款。汇票的付款人因票据权利人行使付款请求权而与之 来确定票据支付地法院对本案享有管辖权，应依据司法解释第七条或民事诉讼法的规定，确定被告住所地和侵权行为地即顺义县人民法院对本案享有管辖权。 二、本案 ...
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纠纷”所指的票据权利包括付款请求权和追索权。因银行汇票是即期汇票，行使付款请求权无须提示承兑而只须提示付款。汇票的付款人因票据权利人行使付款请求权而与之 确定票据支付地法院对本案享有管辖权，应依据司法解释第七条或民事诉讼法的规定，确定被告住所地和侵权行为地即顺义县人民法院对本案享有管辖权。二、本案责任 ...
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业务对应、有关，未作日常结算使用，即应认定符合最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第八十五条规定的金钱以特户形式特定化 丰建材有限公司、郑克旭案外人执行异议之诉 裁判要旨 承兑汇票出票人向银行承兑保证金专用账户交存保证金作为承兑汇票业务的担保，该行为性质属于设立金钱质押。当出 ...
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