律师。委托代理人：刘家生，北京市嘉维律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：中国X银行郑州铁路专业分行营业部。住所地：河南省郑州市二七区。负责木：葛X，该部 依约归还贷款，已构成违约，应承担违约责任。本案X银行郑铁分行营业部起诉的是借款担保纠纷，A公司是否采取虚假手段设立，以及是否利用合同进行诈骗，不属 ...
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利益分配的协议，石世芳按照实际贴现金额0.8％的比率取得“好处费”。在实施票据诈骗犯罪时，周洪元按照犯罪的具体分工，非法出具了5份《商业承兑汇票(不可撤消 其身份属于国有金融机构的工作人员，其具体金融业务是出具保函。保函和银行的存款、贷款、结算业务不一样，是以银行的信誉和资财为债务人担保的，因此，管理 ...
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对骗取的财物已经据为己有，应认定为合同诈骗罪。 2、行为人是否采取了欺骗手段 利用合同进行诈骗的人，其手段一般是：（1）无中生有，编造虚伪的事实。如根本没有对方 垫付，待出票人的资金到位时再结算，这实质上是一种贷款行为。在我国，银行贷款必须受到国家贷款规模等多种限制，故不允许签订透支合同。 另外，我国 ...
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对骗取的财物已经据为己有，应认定为合同诈骗罪。 2、行为人是否采取了欺骗手段 利用合同进行诈骗的人，其手段一般是：（1）无中生有，编造虚伪的事实。如根本没有对方 垫付，待出票人的资金到位时再结算，这实质上是一种贷款行为。在我国，银行贷款必须受到国家贷款规模等多种限制，故不允许签订透支合同。 另外，我国 ...
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关键还是在于行为人是否具有非法占有对方当事人财物的目的。虽然2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律 选择甲公司提供的10年免息付款方式购买物业，亦即业主无须通过银行办理贷款按揭，而是直接向甲公司交付首期后，十年内每月分期付款，将购房款 ...
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应以伪造金融票证罪定罪处罚。 评析： 第一，认定职务犯罪，最关键的就是看行为人是否利用了职务上的便利实施的。刑法第二百七十一条虽然将职务侵占罪的 ，在该种情况下，行为人应当定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既 ...
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元以证明你有还款能力随后会归还该款。 你转账后对方称还需要会员资格认证才能贷款成功，你便向再次向对方提供的账号转账4500元，转账完成后对方又表示其 意识。 诈骗分子通过之前的几次转账让受害人充分相信自己是在帮助其刷银行流水，获得了信任再为接下来的诈骗进行铺垫。 商家以虚构交易、编造用户好评等方式进行 ...
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已经成立了数额为1000万元的定期储蓄合同关系。（二）关于农行云阳支行是否应对李德勇的1000万元款项承担兑付义务问题最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干 。在整个诈骗过程中，虽然被告人胡X松系光大银行工作人员，但其没有向被害单位出具任何单位委托证明，被害单位仅凭中间人及其本人的介绍，误认为其是代表 ...
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牌子，引起读者同感，然后借机宣传自己的牌子。网银升级诈骗警方通报：目前全国最新型的电信诈骗犯罪，是利用“××银行E令行卡过期”、网银升级、信用卡升级、网银密码 而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法 ...
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的真伪。但是房管局没有尽到审查的义务，为持有假房产证实施诈骗的A公司办理了抵押登记手续，银行基于对房产登记机关所办抵押登记行为的信赖，为A公司发放 这样就明确了，为什么本案中实施具体行政行为是房产交易所，而诉讼的主体是房管局。 二、房地产抵押登记与银行贷款损失之间是否存在因果关系 法律上的因果关系，是 ...
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