等方式转让不良资产形成的债权，是金融资产管理公司 的常见处置方式。这种方式可以动员社会资源参与不良资产处置，为国家政策所允 许，不违反法律、行政法规的 银行将其债权随意转让给非金融企业，就 可能出现企业以此为合法形式掩盖相互借贷的非法目的；第三，中国人民银行办公 厅相关文件对此有禁止性规定；第四，作为 ...
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在业务上无合法操作计算机权力的人员，利用熟悉单位情况，有机会接触计算机的方便，非法操作计算机进行占有单位所属或所管的财物的，应当以盗窃罪或者诈骗罪处理，而不能 泄露，他人就可以凭借交易密码而获得对帐户的控制权，进而处置帐户内的资金。被告人傅某通过非法变更客户交易密码，实际上已经取得了对客户帐户的控制， ...
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如下： 第一、该情形不符合合同诈骗罪构成要件。根据刑法第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的构成合同诈骗罪。简单、 盗窃后将赃物卖给他人不构成犯罪，属于事后不可罚行为，因为这是对盗窃赃物的非法处置和变现行为，刑法不再作重复评价，即不以犯罪论处。本案中，王某将 ...
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如下：第一、该情形不符合合同诈骗罪构成要件。根据刑法第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的构成合同诈骗罪。简单、 盗窃后将赃物卖给他人不构成犯罪，属于事后不可罚行为，因为这是对盗窃赃物的非法处置和变现行为，刑法不再作重复评价，即不以犯罪论处。本案中，王某将 ...
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。此外，2017年8月至2018年1月，王超为节约开支，以明显低于市场正常处置价格或明知他人不具备危险废物处理资质的情况下，将生产中产生的电镀废弃污泥交由 逃避监管的方式，排放含铬、镍、铜等重金属的污染物。王超违反国家规定，非法处置危险废物1341.22吨，后果特别严重。王超、王益平的行为均已构成污染 ...
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掩饰隐瞒犯罪所得，一审蚌山区法院成功争取到判处缓刑。 陈*庆、朱*波非法采矿一审刑事判决书 安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0303刑 被告人违法所得，予以追缴；扣押、冻结、查封在案财物，由扣押机关依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者 ...
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财产已经被查封、扣押。被告人李某在明知财产已被查封、扣押的情况下，仍然进行非法处置，在法院清查过程中伪造假的材料逃避债务。 公诉机关当庭宣读和出示了被告人李某 在事发后，执行局工作人员约谈李某和王某，让其商量处置查封财产事件。后双方达成协议以6万元确认处置财产的价值，且双方签字确认约定李某在一个月内将 ...
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该法院认为：被告人未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准，通过独立封闭的非法网络平台交易系统，采用保证金制度，以集中交易的方式发展客户进行标准化合约交易， 了《决定》、《实施意见》等规范性文件，要求对大宗商品中远期交易场所进行分类处置，该关闭的要坚决关闭，该整改的要认真整改，该规范的要切实规范 ...
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五十万元。 案例九：李庆玲、吴兆顺等非法吸收公众存款案 2010年8月至2011年6月间，被告人李庆玲、吴兆顺、凌绍民 涉及参与者多达5100人。 江苏省连云港市新浦区人民法院一审判决、江苏省连云港市中级人民法院二审裁定以非法吸收公众存款罪，于2011年4月依法判处北京分红科技发展有限公司罚金人民币五 ...
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五十万元。 案例九：李庆玲、吴兆顺等非法吸收公众存款案 2010年8月至2011年6月间，被告人李庆玲、吴兆顺、凌绍民 涉及参与者多达5100人。 江苏省连云港市新浦区人民法院一审判决、江苏省连云港市中级人民法院二审裁定以非法吸收公众存款罪，于2011年4月依法判处北京分红科技发展有限公司罚金人民币五 ...
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