被告人供述和辩解的效力。由于在案书证显示2003年11月24日银行付款凭证记录的30000元借款主体是总站、借款人是李瑞而非万某，所以，法院就应当 一般意义上的停薪留职是完全不同的。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中明确解答了“单位决定将公款给个人使用行为”的认定即：经单位领导集体研究决定将 ...
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，从数十亿到上百万金额不等，而且涉案人数众多。 在武汉破获的一个案件中，犯罪团队里每个人有20多个微信账号，每天都在各个微信群中探讨股票交易，追捧指导 骗的平台官网还能正常登陆进去，平台还未跑路的。 4：能查询到该平台的转账记录和网银记录。 5：亏损金额在1万以上的。 【本文结语】任何理财，任何投资， ...
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4月14日22：57：29最后一次登录服务器所记录的IP地址为183.56.95.110，而该地址与查询到的QQXXXXXXX的登录IP地址相吻合。 第六步:审 我们律师要注意的是，根据多个支付账号的IP地址轨迹吻合就来认定一个人是犯罪嫌疑人是一种推定，在租借虚拟专用服务器（VPS）和虚拟专用网络（ ...
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湘Ｆ）的被告人贺志军抓获。 5、涉案毒品可疑物提取笔录、毒品称量记录、物证照片、刑事科学技术鉴定书及鉴定意见通知书、扣押决定书及扣押笔录、罚没物资专用 民警未找到刘某、鲁某核实前述车辆所有权。 10、云南公安情报信息综合系统查询情况，证实：被告人黄梅生于2014年11月18日在保山市红诚宾馆登记住宿， ...
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要从会员资格为自愿取得，发展“下线”未受强迫，不发展“下线”（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 此外，我们律师 的账号，并且很多传销平台不会提供“列出任意下线人员明细”的功能，有些甚至不提供查询下线人数的功能，而人数、层数是恰是最关键的证据。碰到后台无法 ...
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、罗某、代理审判员许某依法组成合议庭，由周某担任审判长，书记员李建华担任法庭记录，公开开庭审理了本案。广东省湛江市人民检察院指派检察员叶晋怡出庭履行职务，上诉人 分行出具《声明书》，声明：“本人因向贵行申请贷款，同意贵行通过查询人民银行个人征信系统获取本人信息”并向银行提供了其所居住房屋的产权情况，经 ...
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各行业销售人员，甚至于掌握客户财产信息的银行工作人员、可以查询到公民个人信息的公安机关民警等等，都可能成为这个罪名的犯罪主体。 一、实务中如何认定“公民个人 信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上构罪，住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等可能影响人身财产安全的信息需要500条，其他种类的 ...
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日，李用自己的身份证在被告郑州市邮政局下属的郑州市邮政局京广南路邮政所开设了个人存款帐户604910204200253XXX。之后双方再次洽谈买油事宜，应对方的要求将存折交给张 日李将16万元人民币存入该“存折”。20日，李还未收到油，遂去查询，发现存折上的16万元只剩下10元钱。 经调查发现，张志峰 ...
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在提请批准逮捕书中写明有关情况。 第二百八十九条第二款：犯罪嫌疑人自愿认罪的，应当记录在案，随案移送，并在起诉意见书中写明有关情况；认为案件符合 扣押的财物及其孳息、文件，公安机关应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得违规使用、调换、损毁或者自行处理。 县级以上公安机关应当指定一个内设部门作为涉案 ...
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仅有账号和密码 ，通过会员的身份吸引不特定的人参与赌博 ，可以认为， 行为人个人的行为发挥了重要的作用， 而并非通过网站的功能发挥作用 ， 应当认定为聚众赌博 相对困难的原因，往往难以直接锁定投注的具体金额，而银行转账的记录虽然相对完整且容易查询，但很多赌博网站现在绑定代理的银行卡都是购买的黑卡，给 ...
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