骗取对方当事人财物、数额较大的构成合同诈骗罪： （1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （2）以伪造、变卖、作废的票据或者其他虚假的产权证明 方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （4）收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的； （5）以其他方法骗取对方当事人财物的。 ...
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从起诉书，到一审判决书，被害人说法的不断变化；“诈骗”数额的不断缩水；再联想到一审时被害人自相矛盾的说法，以及用自己所说通过他人之口，来证明自己所说是事实，这种种 万元，该借款陈建已于2003年八、九月份偿还。”对陈建以个人名义在卫辉金辉信用社贷款的事实，陈建与霍清廉2003年6月22日所签订的《关于 ...
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次违反国家规定运用资金的；(三)其他情节严重的情形。第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款 或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；(二)恶意透支，数额在一万元以上 ...
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次违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的; (二)恶意透支，数额在一万元以上 ...
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月12日出具330万元的收条一张；2013年3月18日沈某乙以开开公司名义与胡某乙订立“工业土地转让协议”一份，协议约定转让土地面积为5328平方米（折 对资金做出相应的处理。这些资金到位后，其用于归还民生银行等其他银行的到期贷款、归还公司向他人借款、其个人银行卡透支款、还上海农商行昆山支行部分贷款及 ...
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讲话。 最高人民检察院要求： 依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及校园贷套路贷，以故意伤害、非法拘禁、侮辱等 张某未经中国人民银行批准,擅自以高息名义公开向他人非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回,导致资金链出现断裂,至 ...
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开办的信用证为抵押，通过中国华通物产集团公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计7320万元,非法占有，并分别转移至山东省青岛市润生祥贸易有限公司等单位用于 份合同的签订、履行看，陈少英在客观上没有实施信用证诈骗的行为，主观上没有非法占有他人财物的故意，其行为不构成信用证诈骗罪。陈少英的 ...
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，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用 交电公司名义与工行营口分行签订借款合同，名义上是将借款用于“购家电”，实际是通过虚构家电采购的交易关系，获取新贷款以偿还票据诈骗犯罪所涉的承兑汇票欠款，其 ...
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归还。被告人沈淳遂擅自以留良信用社的名义向嘉兴市民政燃料有限责任公司（简称民政公司）高息借款250万元用于归还贷款及红楼大酒店的经营。98年6月， 的主要原因，故对被告人在诈骗过程中实际支付的利差款应予扣除，被告人实际骗取人民币3523000余元。被告人归案后曾向检察机关检举有关他人犯罪的线索，现正在 ...
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事实涉嫌重大刑事犯罪，陕西省汉中市公安局已经于2016年3月10日以钟宜公司涉嫌合同诈骗案件立案侦查。经侦查证实，在钟宜公司向南湖支行申请承兑汇票过程中， 违法行为的情况下，依然恶意继续付款。以上种种事实足以说明，南湖支行为获得贷款利润，与钟宜公司恶意串通套取银行资金，最终以汉中公司承担巨额担保责任的 ...
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