机上取款3千港币。收到信息后，邱女士立即拨打工行客服电话，要求挂失止付，并次日向公安机关报案。 3月2日，邱女士还向银行填写了《查询申请书》及《非 事后，工行也向法庭出示了该信用卡在澳门的消费发票、底单及信用卡和刷卡人的身份证复印件。证据显示，一香港居民杨耀邦在某金行进行了消费，且信用卡的复印件明显不 ...
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状况、未偿还金融机构贷款本息情况、纳税记录等事项；自然人股东的姓名，简历，身份证复印件，入股资金来源和个人财产性收入的相关证明材料。 （六）法人股东最近2 （三）定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理 ...
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状况、未偿还金融机构贷款本息情况、纳税记录等事项；自然人股东的姓名，简历，身份证复印件，入股资金来源和个人财产性收入的相关证明材料。 （六）法人股东最近2 （三）定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理 ...
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状况、未偿还金融机构贷款本息情况、纳税记录等事项；自然人股东的姓名，简历，身份证复印件，入股资金来源和个人财产性收入的相关证明材料。 （六）法人股东最近2 （三）定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况； （四）开业前报备反洗钱政策法规的内部控制和管理 ...
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提供的2015年12月4日和2015年12月12日上诉人用其本人身份证号码在被上诉人处的办理的卡号尾号为4700和5707银行卡申请表上预留登记的手 经查询支付宝客服，该2000元快捷支付上海201512........支付到上诉人支付宝账户了）都是认可的。 4、该卡的消费不能排除上诉人本人或授权他人 ...
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静在上海市邮政局北蔡营业所、苏州 和上海市农业银行嘉定支行安亭所的ATM机上进行查询和取款活 动，但均未得手，后被守候的民警抓获。(二）人民法院认定 罪定性。2.被告人的行为不构成敲诈勒索罪。本案被告人张静以企图 非法占有他人公共财物为目的，使用编造虚假恐怖信息的方法威 胁、要挟被害单位，强行索要他人 ...
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及照片等材料中确定上线是姓名李小某，男，19**年*月**日出生，**省**市**县，身份证号码****************。在证据卷的**页公安部门也做了一个情况说明。但是都没有证据显示，是通过1**********手机查询到的上线，还是通过什么方式查询到上线，不能确定。是否为之前已掌握上线的 ...
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字，之后将银行卡返还原告。刘军还以进出部队需要查验身份证为由要求原告出示身份证。因原告未随身携带身份证便将驾驶证交给刘军看过。2008年5月21日 出生年月日一致，为他人复制银行卡并套取密码提供了便利条件。原告对银行卡未尽到合理的注意及安全防护义务，违反了储蓄合同约定,是造成密码等信息泄露以致存款损失 ...
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原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：1、身份证，证明原告的身份信息及诉讼主体资格；2、电子查询单，证明被告捷公司具有诉讼主体资格；3、电子 ，依照《中华人民共和国民法通则》第九十二条没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人及最高人民法院《关于贯彻执行﹤中华 ...
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其内容规定：“在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处 被执勤交警查获。该车辆核载8人，实载12人。经查，未查询到华某的驾驶员信息，该驾驶证系伪造。使用虚假身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金 ...
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