等痕迹、QQ登录信息、发帖信息、Cookie信息，以及其他信息相印证。 ②能否形成虚拟货币流转过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹形成对应或关联关系的证据链。 数据真实性和关联性的审查。内容是否真实，有无裁剪、拼凑、篡改、添加等伪造、编造情形。是否载明该电子数据形成的时间、地点、对象、制作人、制作 ...
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自动柜员机运行中的缺陷，存假取真，主观上是明知的，也就是说，他明知是伪造的货币而进行使用，这种行为符合使用假币罪的特征，故应定为使用假币罪。第三 ，他的财产必然受到损失。就本案来说，接收假币的相对人是银行，而银行在辨别真假货币方面比其他部门负有更大的责任和义务。也就是说它如果一时疏忽收了假币，不管自己 ...
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风险点 表现形式 风险等级 1 借款主体是否清晰确定、合法存在 1.借款方主体不存在，伪造公章、签名； 2.借款方为特种行业的其经营缺乏有相应的行业资质许可， 有可能呈现为一种正当的民间借贷关系，即贷款人出借自己合法所有的货币资产，借款人自愿借人货币，双方自主决定交易对象与内容，既没有主观上要去损害 ...
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，不能以诈骗罪论处。 其次，其也不构成信用卡诈骗罪。所谓信用卡诈骗罪，是指使用伪造、作废的信用卡，或者冒用他人的信用卡，或利用信用卡恶意透支进行诈骗活动，数额较 转移出原物的有效控制之外，方为脱离控制范围，但对一些体积较小的物品如货币，一般只要窃离原处、到手即为既遂。所以本案行为人的盗窃行为已经达到既 ...
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，则不应认定被告具有过失。因为票据具有支付结算的功能，在一定程度上起到代替货币的作用，而且票据的金额往往又很大，动辄成千上万，甚至几十万、几百万，所以银行对票据的审查应当象审查现金一样严格、谨慎。随着科技的发展，犯罪分子伪造、变造票据的手段越来越高明，越来越不容易被识破，银行如果还使用肉眼观察的方法 ...
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，则不应认定被告具有过失。因为票据具有支付结算的功能，在一定程度上起到代替货币的作用，而且票据的金额往往又很大，动辄成千上万，甚至几十万、几百万，所以银行对票据的审查应当象审查现金一样严格、谨慎。随着科技的发展，犯罪分子伪造、变造票据的手段越来越高明，越来越不容易被识破，银行如果还使用肉眼观察的方法 ...
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清楚的。但实践中可能还有这类情况，即他人谎称为行为人办了信用卡而将伪造、作废的信用卡交由行为人去获取财物，行为人对此信以为真。对类似这种情况当然不能认为 观点：第一种观点认为，信用卡是有价证券，具有货币功能，因而，只要持卡人主观上有牟利目的，客观上有伪造行为，就应定伪造有价证券罪。第二种观点认为，伪造 ...
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、现代化的重要条件。?(一)人民警察经费保障?国家向人民警察提供的各种物质条件，体现为货币形式就是经费。《人民警察法》第37条规定：国家保障人民警察的经费。人民警察的 情形之一的，国家不承担赔偿责任：1.因公民自己故意作虚伪供述，或者伪造其它有罪证据，被羁押或者被判处刑罚的；2.依照刑法第17条、第 ...
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出售假币罪？ 根据法律及司法解释的规定，出售假币罪要求行为人交易的对象是伪造或变造的货币，其行为对象有明确的指向，而经过伪装的白纸根本不符合假币的特征， 。在现实生活中也确实发生过行为人为了提高逼真程度，分别在两张纸上单独伪造人民币的正反两面，然后在拼贴中加入金属线和水印图案的案例。这些单面印有人民币 ...
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出售假币罪？ 根据法律及司法解释的规定，出售假币罪要求行为人交易的对象是伪造或变造的货币，其行为对象有明确的指向，而经过伪装的白纸根本不符合假币的特征， 。在现实生活中也确实发生过行为人为了提高逼真程度，分别在两张纸上单独伪造人民币的正反两面，然后在拼贴中加入金属线和水印图案的案例。这些单面印有人民币 ...
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