、招商银行卡、工商信用卡、女儿的相关出生证明等均被黄某某拿走，后又经查实，黄某某将我存放在家里的各项客户合同，公司的业务单据和员工资料均取走，我多 信息给予当庭道歉并支付精神损害赔偿金五万元。 原审法院精神林查明：黄某某、单某某经人介绍认识，于XXX年X月XX日登记结婚，婚后于XXXX年X月X日育有一 ...
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(2008)鼓刑初字第241号刑事判决书一份，用以证明犯罪分子汤海仁因犯信用卡诈骗罪，被依法判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100 000元的事实；2． 所支取及消费的事实，于2008年1月24日出借给原告232 000元，现其同意在本案中作为被告中行河西支行的出借款予以抵扣，符合双方签订协议的 ...
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银保监会《关于做好防止农民工工资专用账户资金和工资保证金被查封、冻结或者划拨有关工作的通知》（人社部发〔2020〕93号） 05、职工建房集资款、自 信用卡进行违法犯罪活动或进行消费性活动，反而会造成银行垫付资金。因此，不宜对信用卡账户采取冻结、扣划等强制措施。观点来源：《中国人民银行关于金融机构协助 ...
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某将50万元直接打入罗某借记卡账户中。2010年6月23日，屈某采用信用卡套现的方式，通过捆绑的罗某的借记卡凑齐50万元归还了俊华公司。之后， 的使用权；其次，对于职务行为的清廉性侵犯，主要是因为职务行为的职责要求行使公务之人需以勤勉、廉洁、谨慎和牺牲精神从事公务活动，挪用公款违背了公务职责要求，本案 ...
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工作人员，称有两个邮件一直没有送到，邮件是公安分局发的，主要内容是信用卡欠费已经被法院起诉，还牵扯到一个几千万元的金融案件，进而实施诈骗；4.嫌疑人在 直接打电话冒称是“二秃子”，并告知事主得罪人了，有人要取事主的手腿，接着称只要汇款就告诉事主指使人是谁并且不再找事主麻烦。嫌疑人一般自称东北人，外号叫 ...
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被告人沈某甲、沈某乙将骗取的上述转让款项用于偿还公司及个人债务、支付银行本息并取现金150万元左右私用等。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为， 万元转入了沈某乙农行卡，60万元沈某甲让其帮他还了兴业银行信用卡和上海农村商业银行信用卡。12、证人陈某丙、王某乙、吴某甲、黄某、诗某某 ...
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纠纷，不构成诈骗罪。 （二），诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。 对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款， 刑法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面 ...
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及相应增值部分同意分割；双方名下的存款大部分是原告转账给被告的，如果钱已经被取走，原告不能提供证据证明合理消费，则要求分割；双方名下的夫妻共同 该费用并非用于夫妻共同生活，应认定系原告个人支出。六、关于归还信用卡支出。原告已实际归还信用卡8176元和1.5万，该23176元应认定系合理支出。综上所述， ...
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还贷及相应增值部分同意分割；双方名下的存款大部分是原告转账给被告的，如果钱已经被取走，原告不能提供证据证明合理消费，则要求分割；双方名下的夫妻共同债务 。该费用并非用于夫妻共同生活，应认定系原告个人支出。六、关于归还信用卡支出。原告已实际归还信用卡8 1 7 6元和1.5万，该2 31 7 6元应认定 ...
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刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同 时至今日被告人刘柏阳对被告人吴晓鸿香港人的身份都深信不疑。 可见，在本案整个诈骗犯罪过程中，被告人刘柏阳都是处于一种被蒙骗的状态。实质上被告人刘柏阳 ...
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