主要统计的是杭州叁点零平台返佣给都时达公司、迈隆公司、宝隆达公司的返佣金，因为这三家公司使用的都是杭州叁点零的平台，返佣的时候 杭州弧润商贸有限公司的法人曹大辉是该公司的合法委托代理人，委托杭州叁点零直接将返佣的钱直接打到曹大辉的个人账户（账号：6217001540016644443，户名：曹大辉） ...
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。被告人吴某某转走163万元的原因有四个：一是公司成立以来，将公司的公款转到个人账户上作为公司资金运作是操作习惯。没有发生纠纷前，孙某甲每月将 账目明细没有获得准予，所以，直到现在没有固定资产的明细账表显示。第六，从讴歌车使用状况看，被告人吴某某将讴歌车买来后，如果属于自己所有，不可能大多数时间用于 ...
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北京中安公司关于济宁云某的相关会计凭证、账目证实，北京中安公司使用上述银行卡收取裴某甲向济宁公众借款的事实；韩某甲利用本人银行卡，以中稷神农公司名义收取裴 后安排其丈夫傅津开户存入10万元转账给于某甲用于买车。同年7月11日，其通过农行个人账户将其余100万元汇入裴某甲母亲提供的裴某甲舅舅账户。（10 ...
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两份单据能够证明什 么内容。现金缴款单（信用社存根联）能够证明新大水泥厂向账户内存人 了 25万元，同时表明其在存入款项时没有告知信用社这笔款项的来源，但 价值参考依据，未经其允许，不得提供给其他任何单 位或个人；该报告使用不当，琪生会计公司不承担任何责任。”五、最高法院裁判要旨最高人民法院经审理认为 ...
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住所地中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号704室。 法定代表人：徐洁，该公司总经理。 委托诉讼代理人：程金海，北京安博（上海）律师事务所律师。 被上诉人（ 13日，陈晓标询问朱朗轩政策原因会造成多大影响，朱朗轩告知个人账户只是暂停。陈晓标询问以后我们能否战略性合作，全面代理你们的业务，省心、 ...
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不规范的手段来获取财富，通过空壳公司、虚假公民信息接入支付接口、挪用商户支付接口、嫁接电商平台商户虚构交易、租借个人账户收付款（跑分）、利用区块 思考：相关ip地址与犯罪嫌疑人（被告人）关联性，要注意挂梯交易、tor以及使用肉鸡的隔断情形。要审查相关网络痕迹证据与犯罪嫌疑人设备MAC地址的关联性，审查 ...
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在该分理处任主任的职务之便，将 2811.54万元资金多次挪借给何某某的公司使用。至案发时为止， 尚有2811.54万元未归还。据此，九龙区人民检察院以 本票， 自己同詹主任带上该公司公章、财务专用章及个人印章与他们一起 来到农行渝州分理处，然后由分理处柜台上的人办理了 830账户。 随后，又与陈剑一 ...
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之便， 先后挪用该营业部资金29.8亿元，利用王某某在该营业部开设的 资金账户申购“山东黑豹”等新股90只，卖出后共非法盈利1300 余万元。王某某还 “对于受国家机关、国有公司、企业、事业 单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利 用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的， ...
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；（9) 1998 年11月3日，姚某某从独山信用社公司账户取款7万元，存人王 俊股票账户，用于其个人炒股；（10) 1999年元月28日，被告人姚 建农从 ；有的一次或多次挪用 公款，用于不同的用途，其中分别所用的数额大小及使用的时间长 短不等；有的挪用公款用于不同的用途，案发前有部分公款归还 了， ...
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。一、2011年1月至12月期间，程某甲为获取利益，使用私自存入浦发银行其个人账户中的征地补偿款，先后5次购买理财产品，共计获利9325.37元， 不得挪用和自行处理。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、 ...
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