名义诈骗。不法分子冒用单位领导、企业管理者等身份，在内部微信、QQ工作群或者采取一对一、点对点联系的方式，以缴纳员工相关费用等名义，要求汇款至指定账户 因疫情滞留或者需要检查等为由，要求提供资金保证、缴纳相关费用的信息，要及时与发货方、物流公司、有关检查检验检疫部门官方网站或咨询电话进行联系，确认物品 ...
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能构成犯罪。 二、指控陈某犯职务侵占罪缺乏客观要件 职务侵占罪的侵占，是指永久占有，客观表现为：隐匿身份、携款逃跑、虚构事实、做假平账等，而陈某 工商登记分支机构栏、对外投资栏中，均没有任何子公司、分公司或办事处的设立登记信息。据此，将新沂某公司与《起诉书》中所述单位主体混为一体，与现有证据和事实不符 ...
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刑事案件尚未侦破。 申女士认为，携程公司作为专业的机票代理机构，未尽到安全保障义务，导致其身份信息及订票信息泄露，使得诈骗分子能够依此获取其信任 一级信息，内部传输可不加密。携程公司未向法庭提供内部员工授权进行访问涉案订单的人员范围、访问敏感信息的授权记录、监控情况、操作记录、内外部传输审批情况的相关 ...
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刑事案件尚未侦破。 申女士认为，携程公司作为专业的机票代理机构，未尽到安全保障义务，导致其身份信息及订票信息泄露，使得诈骗分子能够依此获取其信任 一级信息，内部传输可不加密。携程公司未向法庭提供内部员工授权进行访问涉案订单的人员范围、访问敏感信息的授权记录、监控情况、操作记录、内外部传输审批情况的相关 ...
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10时许，公安机关在湛江市开发区东简镇湛江恒兴南方海洋科技有限公司抓获该司员工李军。 15、人口信息资料：证实李军在案发时系已满18岁的 的行为构成信用卡诈骗罪，该罪涉及犯罪行为还包括：使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元 ...
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款项人民币5814.795万元。刘玉珊等人将绝大部分资金用于还贷款、放高利贷、公司员工高额提成、公司日常开支运转、寻宝被骗等，致使大部份资金无法追回，不 身份在上海某超市有限公司中山公园店应聘工作。其利用担任该超市收银员的身份趁顾客刷卡时利用读卡器盗取顾客的银行卡信息并偷记密码，并在广州利用盗取的信息 ...
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款项人民币5814.795万元。刘玉珊等人将绝大部分资金用于还贷款、放高利贷、公司员工高额提成、公司日常开支运转、寻宝被骗等，致使大部份资金无法追回，不 身份在上海某超市有限公司中山公园店应聘工作。其利用担任该超市收银员的身份趁顾客刷卡时利用读卡器盗取顾客的银行卡信息并偷记密码，并在广州利用盗取的信息 ...
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薪资，应全面提举相应证据【裁判要义】企业法定代表人的身份及职权有别于一般劳动者。企业法定代表人仅持加盖公司公章的巨额欠薪证明，在无其他证据相佐证的情况 约定:“乙方应当于离职时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括记载着甲方秘密信息的一切载体。”第十四条约定：“乙方如违反本协议任一条款， ...
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将房屋打隔断后再以公司名义分租给他人，待房主发现时，赵国军和他的手下立即变换身份，自称遭遇违约，要求房主赔偿违约损失。随后用暴力、胁迫等方式要求 被告人犯罪事实等，做出相应判决结果。 【黑中介连环套】 1诱骗他人签合同 赵国军和员工在网上搜索房源，发现合适房源后便由其本人或者下属以个人名义联系房东，使 ...
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证人的身份无法核实而拒绝承认其证据效力，我们专门询问并记录了她详细的身份和住址、电话。高大姐所能证明的是她与高铁钢同去法律日报，高铁钢带了两万块 高铁钢签字，高予以拒绝，副局长等人拂袖而去。 2002年5月，当地警方再次找来公安部信息中心鉴定专家，欲对高铁钢再次测谎。高认为这是一个根本不能成立的冤案， ...
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