单元×××号房屋出售给二原告，房屋总价款为2300000元；二原告通过资金监管的方式将首付款支付至被告王某账户，之后再通过向银行贷款的方式向被告王某支付尾款 办理了《北京市存量房屋买卖合同》的网上签约登记手续。2015年7月8日，评估公司向二原告出具了房屋评估报告。2015年7月22日，原告曾某、王某 ...
//www.110.com/ziliao/article-685271.html -了解详情
某某同意后，又让财会人员将此1亿 元转往深圳，存人中源油料的账户，并建立共管账户，派人监管。 随后，被告人王某某与工行深圳分行商议，以中源油料的名义，用 中 把钱打到深圳去验资，于是这1亿元又汇到了深圳中 源油料公司账户上。这1亿元资金转出是1998年11月中旬，还回 彩虹的时间是12月下旬，大约三十 ...
//www.110.com/ziliao/article-491168.html -了解详情
飞公司所在地的人行城固县支行、工行城固县支行、建行陕飞分理处等监管及金融机构，依法进行了调查取证，并于2006年3月20日召开了由双方当事人参加的执行听证会 国家财政拨付，且此款未进入专用存款账户，其流向符合一般往来资金的特征。同时，上述3000万元被依法冻结后，陕飞公司在陕西高院指定的期间及召开执行 ...
//www.110.com/ziliao/article-133045.html -了解详情
银行卡被用于实施电信网络诈骗犯罪，21名被害人向银行卡内转入被骗资金207万余元。第二类是科技公司从业人员。这类人员抱着赚快钱炫耀能力的想法，以技术 账户风控等，提出检察预警，推动全流程监管。如，浙江检察机关围绕非法开立买卖公司账户这一黑灰产业，在全省开展打击空壳公司专项行动，依法打击利用空壳公司开设 ...
//www.110.com/ziliao/article-965077.html -了解详情
决定书》（[2021]8号）及《市场禁入决定书》（[2021]3号）。 浙江监管局查明，华仪电气违法的主要事实如下： 其一，未按规定披露关联方非经营性 华仪电气通过控股股东实际控制的乐清市合颐贸易有限公司等公司账户及部分员工个人账户走账，将上市公司资金转至华仪集团及其关联方。上述行为构成关联方非经营性 ...
//www.110.com/ziliao/article-916883.html -了解详情
强化善意文明执行理念，依法审慎采取强制执行措施。案涉账户资金系菏泽市牡丹区人民政府为采购防疫药品而拨付睿鹰制药公司的专项资金，其来源为中央财政支持应急物资保障体系建设资金 下，解除对原料油的查封为宜，对解除查封的原料油由孙某亮、久利公司共同监管，仅限用于久利公司的生产经营。故临淄法院裁定久利公司的异议 ...
//www.110.com/ziliao/article-908466.html -了解详情
决定书》（[2021]8号）及《市场禁入决定书》（[2021]3号）。 浙江监管局查明，华仪电气违法的主要事实如下： 其一，未按规定披露关联方非经营性 华仪电气通过控股股东实际控制的乐清市合颐贸易有限公司等公司账户及部分员工个人账户走账，将上市公司资金转至华仪集团及其关联方。上述行为构成关联方非经营性 ...
//www.110.com/ziliao/article-895318.html -了解详情
贷款”，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（2019）最高法民终1777号 于2019年1月2日再将5,000万元支付至海德星公司账户，中融公司对此不予认可。海德星公司的主张并无充分依据，其收到款项当日又返还的行为不 ...
//www.110.com/ziliao/article-873090.html -了解详情
：从审判实践看，场外配资业务主要是指一些P2P公司或者私募类配资公司利用互联网信息技术，搭建起游离于监管体系之外的融资业务平台，将资金融出方、资金 柏涛至今未付，被告天夏公司亦未承担担保责任。 以上事实由原告提供的《借款协议》、《担保书》、自然人账户信息表、证券账户资金股份证明、银行交易流水明细清单 ...
//www.110.com/ziliao/article-871376.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务