责任的方式及数额。 一、 关于韦晓与晟元江西分公司是否成立借款合同关系的问题。 本案中，徐谷生虽已被生效刑事判决认定犯集资诈骗罪，但徐谷生在 刑事案件与民事案件是否基于同一事实。基于同一事实的，则对于刑事判决已处理的部分，当事人不得在民事诉讼中对同一主体再行主张权利。若非基于同一事实，则民事程序独立于 ...
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事实无异议。 辩护人提出：1、犯罪事实方面，被告人孟某某在案发前已被税务机关处理的，不应计入其犯罪数额。国税局证实，被告人孟某某在2016年9月29日以 犯罪。故对该辩护意见，本院不予采信。 关于被告人詹某乙辩护人提出被告人詹某乙不构成诈骗罪的辩护意见。与查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采信。 ...
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第一百九十六条规定的“恶意透支”。因此，行为人具有非法占有的目的是认定其行为构成信用卡诈骗罪的前提条件。上述“非法占有目的”认定的重点是通过对行为人透支 的使用及支配意图。信用卡按期还款既是合同约定也与持卡人的个人征信息息相关，发卡行也通过各种手段鼓励按期还款。因此，在收到银行催收信息时，持卡人应当 ...
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两年。 我在办案中发现，在有的案件中，将一线二线三线的具体诈骗人员错误的认定为主犯，这些一二三线人员，虽然具体实施了诈骗，但分工明确， 还会形成想象竞合与法条竞合,从具体的刑法条文来讲有: 第140条“生产、销售伪劣产品罪” 第222条“虚假广告罪” 第224条“合同诈骗罪” 第224条之一 “组织、 ...
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其基于征地的一切行为本身就代表了中铁二十三局，怎么就成为帮助上诉人实施诈骗行为？如按照一审判决的认定逻辑，只要不符合单位内部规定就属于诈骗，具体的经办人就是 土地并领取土地补偿款的行为与中铁二十三局的给付财产行为之间不存在因果上的逻辑关系。因此，上诉人领取土地补偿款的行为不符合诈骗罪的构成要件，不应当 ...
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被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。”最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第80条第一项也有类似规定，但本案上诉 请二审法院查清事实后作出上诉人XX不构成职务侵占罪的判决。 ②上诉人不构成诈骗罪，一审判决认定上诉人犯诈骗罪的事实不清、证据不足。 此项罪名，浉河区 ...
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某擅自向陈某付款，申请执行人蒙某是陈某合同诈骗罪的真正受害人。申请执行人蒙某的损失应通过追缴和返还的方法补救，有部分款项流向异议人，异议人愿意 违背《公证程序规则》有关公证争议处理的规定。（六）、根据最高人民法院司法部《关于公证机关赋予强制执行效力的债权文书执行有关问题的联合通知》第一条：公证机关赋予 ...
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依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人游某某构成信用卡诈骗罪的罪名成立，惟指控其涉案金额巨大及实施了起诉书认定的第二起犯罪事实有误，本院依法予以更正。鉴于被告人 二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人游某某 ...
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当事人财物，数额较大的行为。 在认定房地产开发商的一房二卖是否构成犯罪时，应注意区分犯罪与民事欺诈行为。首先在主观上，合同诈骗罪行为人的主要目的是利用合同形式 后，又打算不履行交房义务，肆意挥霍所取得对方财物等。综上，在构成合同诈骗罪的一房二卖行为中，房地产开发商在实施欺诈时须受非法骗取对方财物目的的 ...
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杭通过股权转让，取得云月湖公司的资产是合法的，不是犯罪行为。 4、 杜杭的行为不符合诈骗罪的犯罪构成。 杜杭与云月湖公司之间的债权债务关系真实存在，与 云月湖公司的财产。这一认定与事实不符，没有充分的证据证实。 相反，上诉人曾借现金200万给云月湖公司，有《借款抵押合同》为凭，云月湖公司假日酒店出具了 ...
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