章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定， 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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。本案附带民事诉讼原告人不顾国家的金融政策的规定，盲目参与被告人尤亚仙的非法集资，也有一定的过错，因而对投资者的利息部分不予保护。据此，该院依照 副主任，使用了居委会公章，以居委会的名义集资，致使被害人信以为真，大量投资而无法收回。《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第 ...
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纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第七条 民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结的,人民法院 其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。第十八条 根据《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百七十四条第二款之规定, ...
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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。 法院审理查明，广艳彬于2014年至2017年1月 2019年4月9日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布了关于办理套路带刑事案件若干问题的意见。意见明确指出了套路贷与民间借贷的区别。 意见 ...
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不清、证据不足且定性错误，根据现有证据不能认定上诉人戴XX构成集资诈骗罪： 《刑事诉讼法》规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供；认定有罪 都是自愿参与，不存在使用诈骗的方法非法集资； （5）戴XX也不存在挥霍集资款的情形，其被扣押的物品均以说明来处，关于其被扣押车辆，因该车辆是在 ...
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南京刑事律师庄荣华指导分析 秦淮区罪出售非法获取公民个人信息刑事案件 2017年成功37天取保候审 案情介绍： 本案南京当事人因非法获取公民个人信息案【人数众多的共同犯罪】被 的攻势，却很可能取得成功。例如：不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号 ...
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吸收公众存款罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一 现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009年8月至2011年6月间，被告人A在明知 ...
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伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人张中阳、郑姣、宋伟、张磊、张小娟、侯志 的交易亏损和交易手续费，应当视为公司是为犯罪而成立的。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定的“个人为进行违法犯罪活动而设立的 ...
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【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 真实案情： 本案系 了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009年8月至2011年6月间，被告人A在明知 ...
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其借贷行为无效，法院应当按照联营合同纠纷有关规定判决。 根据《最高人民法院关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》规定，企业法人、事业法人作为联营一方向联营 脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头”可能涉嫌非法集资刑事责任。 因此，参加“做会”的利息部分不受法律保护；即使是本金部分 ...
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