往往无法完成全部追踪工作。我们律师在办理案件过程中，需要具有专业的思维审查证据，看能否降低涉案的金额。例如我处理的北京某交易所网络犯罪案件，将犯罪金额 进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 ...
//www.110.com/ziliao/article-844405.html -了解详情
高，而黄迪名下无房产，我与其协商，遂借用其名义与北京X公司签订了涉案房屋的买卖合同、办理了贷款手续，首付款808400元、税费及贷款均由我个人承担， 房屋的还贷明细显示，截至黄迪死亡之日止，涉案房屋的贷款一直由黄迪的银行卡偿还，共计偿还本金134119元、利息208010元。黄死后，赵开始偿还贷款。另 ...
//www.110.com/ziliao/article-827556.html -了解详情
基地项目建议书，企业简介，收据，承诺书，合作种植牧草协议，审计报告，中国农业银行银行卡业务回单及收条证实：因哈尔滨宏丰投资有限公司实际并无资金，公司成立不久闫 均在中国农业银行开立了个人帐户以吸收投资人的投资。因未办理营业执照，石景山工商分局多次对“北京分公司”进行检查，潘凤霞、柳振即于2004年4月 ...
//www.110.com/ziliao/article-341763.html -了解详情
转移登记联3份3页； 向中国民生银行某某支行调取商某某中国民生银行某某支行银行卡（卡号为：6287）自2012年1月1日至2012年11月1日 共同财产的问题。一、原告王某某与被告商某某于2010年12月29日办理结婚登记手续，2012年10月29日北京市旧机动车交易市场有限公司出具二手车销售统一发票 ...
//www.110.com/ziliao/article-969996.html -了解详情
）签订《北京市存量房屋买卖合同》，约定吴某丽出售位于北京市一号房产，双方通过北京Y公司居间介绍成交，房屋成交价格为108万元。2007年11月6日，吴某丽 63万元转账至吴某丽名下银行卡。2007年11月8日，吴某丽名下账户中的63万元转入赵某霞名下账户。当日，赵某霞办理了该账户的注销手续。 1997 ...
//www.110.com/ziliao/article-958773.html -了解详情
辩称，同意一审判决。 法院查明 林某菲与赵某哲曾系朋友关系。 赵某哲系北京Q公司（以下简称Q公司）的股东，持股比例为96.6667％。 林某菲主张其 2010年5月至2018年4月30日期间还贷账户并非由其控制，亦认可其将还贷银行卡交给林某菲保管，林某菲也举证证明其通过还贷账户进行了交易，故法院认定自 ...
//www.110.com/ziliao/article-958263.html -了解详情
买进卖出。 三、杨艳玲在九州市南分公司官方网站上开户(注册账号80420312)绑定银行卡，并通过银行将资金转入户名为九州市南分公司的账户上。根据 在本质上不符合期货交易的特征。 证据7：上诉人于2019年11月份收到北京朝阳区人民法院一审21份判决。朝阳区人民法院认为案件的焦点为案涉交易是否为期货 ...
//www.110.com/ziliao/article-873516.html -了解详情
丽之名购买经济适用房，胡磊借用李亚丽之名与房屋开发商签订合同。胡磊不是北京户籍，胡磊以李亚丽之名购买经济适用房违反法律规定。胡磊、李亚丽是委托 房产主张任何权利，该房产的一切支配权由乙方拥有。能办理过户手续时，甲方应无条件将该房产过户给乙方。李亚丽的偿还贷款存折及银行卡现均在胡磊处。胡磊提供的银行凭单 ...
//www.110.com/ziliao/article-724371.html -了解详情
《说明》可以证明《出入证》系李某个人办理，与该公司无关；工长的银行卡、工程结算账号声明、装修合同、收据、四份证人证言可以证明工长与该公司不存在隶属关系、工长曾以北京某公司项目经理部名义承接一装修工程，并收取款项；证明工长从公司承接装修项目，李某是工长施工队中的水 ...
//www.110.com/ziliao/article-369434.html -了解详情
，自然一些，还让办银行卡，让人感觉我们有钱，到韩国让全武吉帮助找工作。 (2)、崔x证言证实:其使用刘国良的假身份证办理了护照， 签证是苑x :被遣返Z6位出国人员的护照及扣缴护照决定书其中替头护照14本。 39、调取北京x国旅国际部4·10案出国人员资料复印件。 40、叫人出境登记卡。 41、公安部 ...
//www.110.com/ziliao/article-143171.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务