巫溪县、奉节县、城口县以及四川省万源市、宣汉县等地先后作案65起，诈骗金额1109920元。 法院经审理查明，被告人李官虎、李官永为了骗取他人财物，利用伪造的身份信息先后到邮政储蓄银行、农村商业银行、农业银行等多个商业银行办理银行卡10余张，实施诈骗78次，骗取被害人钱财共计1328 420元。其中 ...
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尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查或自 在银行的信用卡章程和信用卡合约中作出较详细的规范和约定。实践中，各商业银行银行卡发行单位的做法不尽统一和完整，容易造成犯罪分子反侦查和逃避法律追究 ...
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及其辩护人对指控的事实不持异议，但认为王常生是利用职务之便利秘密窃取商业银行的巨款，构成职务侵占罪。法院审理后以盗窃罪对被告人王常生定罪处刑。 受骗。如同用伪造的信用卡在自助终端机上提款构成诈骗罪一样。 笔者认为，盗窃行为与诈骗行为交织在一起时应注意综合分析：(1)取得储户财产信息资料的方式。储户信息 ...
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了各种各样的投资乱象。上海警方侦破的该起合同诈骗案正是一种电影投资领域的新式商业运作手法。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同诈骗罪是 也可以产生于合同履行过程中。从新闻报道初步来看，39名犯罪嫌疑人确有合同诈骗之嫌。 如不幸遭遇影视投资骗局，尽快收集好相关的证据，达到以下几点基本上 ...
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其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 [相关法律、法规］ 《商业银行法》第七十九条第一款 未经中国人民银行批准，擅自设立 第1502次会议通过) 法释〔2010〕18号 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的罪犯)没有通谋。如果 组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一 ...
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应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。”第三十五条规定：“商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。 作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 《商业银行法》第八十条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成 ...
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盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。追缴其违法所得发还广州商业银行。 判决结果一出，立刻引发各方热议。本案争议的焦点集中在四个 ，都必须具备一个基本要件，即行为人具有虚构事实或者隐瞒真相，使对方陷入错误的诈骗行为。但是，在上述案件当中，行为人在整个行为操作过程中，都是按照银行 ...
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的担保文件，是重要的银行资信文件。根据目前有关法律、法规的规定，只有商业银行可以出具保函，提供担保业务，并且一般出现在国际贸易中。资信证明是可以 银行或其他金融机构的工作人员就不可能因为商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员 ...
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万美元的买卖合同,也是出于同样的考虑，中机电集团有限公司又与武汉新汉口商业有限公司签订了一万吨菜仔油合同金额607万美元的买卖合同。此后AP 、19××年×月×日生，汉族，身份证号码：……。 2006年8月7日因涉嫌合同诈骗被蚌埠市公安局决定刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕。 本案由蚌埠市公安局 ...
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