有限公司运营，以及给杭州叁点零易货交易所有限公司寻找代理商，成为综合类会员单位需要向杭州叁点零缴纳500000元的保证金，2016年4月，在张浩宇的介绍 是为犯罪而成立的。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定的“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位 ...
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客户不能正常开工，昆明某某某家装饰工程有限公司收取的这300多万元工程款，是客户缴纳的装修款，相当于履行合同的保证金，你把这些钱用于其它地方，那么客户 ”该案是自然人犯罪，不是单位犯罪，仍以自然人犯罪对该案进行指控。”。依据法律的相关规定，本院对公诉机关对被告人贾真宗的起诉依法审理，按照单位犯罪中直接 ...
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人名系化名）的辩护人，根据本案已经查明的事实及相关法律规定，发表如下辩护意见：辩护人认为傅翔的行为不符合职务侵占罪的构成要件，故不构成职务侵占罪 与成都鲁冰典当有限责任公司、成都益海胜化工有限公司代理债券买卖过程中，也同样没有按银行内部规定向银行交纳保证金，而直接动用银行存款准备金进行国债买卖赚取差价 ...
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，购进租赁物件出租给移动通信局。同月8日，金融租赁公司与四川金租实业有限公司（以下简称金租实 业公司）签订委托代理采购协议，约定：根据金融租赁公司 证不能为由判决金融租赁公司承担金租实业公司所借款项的偿还责任，不符 合法律规定。金融租赁公司并未占用该笔款项。请求依法改判金融租赁公司 不承担7775万元 ...
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内容的变更，是依据樱花公司的指示而为，符合法律的规定，长城公司提出返还保证金的要求没有事实和法律依据。保证金中的22万元人民币已给付樱花公司用于履行合同 联大没有虚构单位或冒用他人的名义或者虚构、伪造8BK80技术及转让的事实。在收取保证金后，并无将其挥霍或携款逃匿。反之，在得知8BK80开关柜只限在 ...
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。新余厂收取的150万美元应返还给康富租赁，康富租赁收取的手续费、保证金21.58万元人民币（按1989年5月20日汇率1：3.73计算，折合5.（略）万美元 三）项、第六十一条第一款的规定，作出（1998）赣高法经初字第39号民事判决如下：一、赣州冬冬宝实业有限公司于判决生效后十日内返还中国康富国际 ...
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人为被执行人的案件中，可向有关单位发出协助执行通知书，先对保证金采取查控措施，待保证金符合返还条件时再予执行。观点来源：《最高人民法院关于矿山地质 扣押、冻结登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。商业保险产品属于前述法律规定的其他财产权利的范围。意外伤害、残疾保障类人身保险产品虽然具有一定 ...
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称，2016年8月8日某某保理公司与被告上海某某实业有限公司（以下简称某某公司）签署《保理协议》《保证金协议》，约定某某公司向某某保理公司转让其与被告上海 应当按约承担还本付息的责任。由于本案不构成保理法律关系，某某保理公司向某某公司收取、抵扣保证金亦缺乏法律依据，应以某某保理公司向某某公司实际发放的 ...
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一个自称阿某1的人到沈阳高丽物流有限公司租用场地倒货，共有六台大货车，装的都是白色吨袋包装的冻品货物，该公司共收取场地费3000元。 14.周云岳微信 海区水域开始捕捞，到今天上午渔政过来检查，发现我们这条渔船上使用的渔网最小网目不符合规定，于是就将我们处理了。渔船上使用的是小单拖网，总共有2张，其中 ...
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。庭前，我们会见了被告人 ，查阅了相关案卷材料，辩护人现根据本案事实和法律规定提出如下辩护意见： 被告人A的行为不构成合同诈骗罪，×检公诉刑诉（ ）投资控股有限公司没有承接这个工程项目的能力，就没有向“××公司”打300万保证金，合同就自动终止，并未履行，也没有造成任何经济损失。在时间上被告人收取80 ...
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