名下有一张银行卡涉案了！”（2）“我是公安局，你确实涉案了！”（3）“我们现在正在对你进行电话笔录，请你不要透露给任何人你目前的情况！”（4）“看看吧，这是 ，其涉案人员多数为外省人士，口音较重。（2）通常“客服”会说你名下办理了一张银行卡、你办了一张电话卡等等，遇到此类情况一定要去营业厅核实。（3） ...
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两个朋友跟我一起去找原告要车牌子和银行卡，双方发生争执，我就把车牌子撬走了，车现在还在原告那里。现在原告起诉我，我不同意他的诉讼请求， 牌小客车（发动机号为1221643）归原告袁某所有； 二、被告许某协助原告袁某办理车牌号为京×××的奥德赛牌小客车（发动机号为1221643）的迁出手续，办理迁出手续 ...
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房屋并通知乙方进行验收交接，在2010年12月30日前共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。关于付款方面约定，乙方首付款为310,000元(包含已支付甲方的 事实属实，本院予以确认。二审审理中，顾某某向本院提交了其持有的招商银行卡账目明细，显示该信用卡2010年12月24日发生了两笔交易，款项分 ...
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威胁，一直做些辅助性工作相比，值得一提的是，被告人湛某将被害人段某的钱包银行卡饭卡全部送还给了被害人，所有这些，说明了被告人湛某主观恶意不深，社会 ，酌情予以从轻处罚。六、 本案中被害人曾当场对被告人的犯罪行为已经谅解，案件办理过程中及庭审中被告人湛某以及其家属多次表示愿意积极赔偿被害人的经济损失， ...
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的客观尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查 的信用卡章程和信用卡合约中作出较详细的规范和约定。实践中，各商业银行银行卡发行单位的做法不尽统一和完整，容易造成犯罪分子反侦查和逃避法律追究情形 ...
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为某赌博网站提供了网络服务却没事呢，包括很多著名的互联网公司，也经常出现在我们办理的博彩犯罪案件的服务者名单中，为什么他们没有被刑事立案呢，那是因为他们 B使用的户名为崔某某、曹某某、周某某、张某某、唐某某、魏某某等银行卡汇入的资金70余万元。 该案在检察院阶段，最终检察院认为在案证据无法认定A主观上 ...
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有的是伪造配偶的身份证或者委托书，还有的是一名男士拉上一名女子假冒妻子来办理委托卖房公证。 转移财产手法之二：伪造债务 王-华(化名)与卫-刚(化名)婚后 房估字【2017】第房地产司法鉴定估价报告、个人贷款还款明细、公积金流水账、银行卡交易明细及原、被告在庭审中的陈述等证据在卷，予以证实。 本院认为 ...
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几名同学应辅导员王某的要求，每人帮其朋友张某办了一张银行卡和一张手机卡，手机号码和银行卡均归张某使用。“4月初，他（张某）又让我签了 ，也造成恶劣的社会影响。在该案中，大学生为了获取“好处费”，主动将个人身份证借与他人办理贷款和消费，这是非常危险的行为。居民身份证是用于证明持有人身份的唯一证件，是每个 ...
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呢？对方没有任何起诉的依据，所填写过的表格和资料不产生任何法律效力。所以现在对对方的各项要求，尤其是要求缴纳各种所谓违约金的要求直接明确拒绝即可，告知对方已经 ，你只要保留好你的各种证件的原件即可，没什么风险而言。当然，如果你的银行卡号也被泄露，那么建议你及时到银行注销，另外办理新的银行卡，以免后患。...
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的硬座车票。整整11个小时车程，他始终没有合眼，贴身衣服的口袋里放着一张银行卡，里面有六千元钱，正好是他打工一年省吃俭用所能攒下的数目。走进“ 记者及时与他搭讪，并蒙混过关。他同意记者这个不懂“行规”的初次考察者一路跟着他，“现在的特许经营企业都小心得很，考察都要事先预约，否则根本不接待，一些企业甚至 ...
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