仅有部分款项查证系电信网络诈骗所得，大量资金在同一时间段内密集转入涉案信用卡账户，故应将全部款项推定为犯罪所得，即本案犯罪金额为45万余元。 对象是犯罪所得或者犯罪所得收益，并不需要明知上游犯罪的具体内容。由此可知，帮助信息网络犯罪活动罪的不法行为通常发生在上游犯罪分子尚未取得、控制赃款、赃物之前。而 ...
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仅有部分款项查证系电信网络诈骗所得，大量资金在同一时间段内密集转入涉案信用卡账户，故应将全部款项推定为犯罪所得，即本案犯罪金额为45万余元。 对象是犯罪所得或者犯罪所得收益，并不需要明知上游犯罪的具体内容。由此可知，帮助信息网络犯罪活动罪的不法行为通常发生在上游犯罪分子尚未取得、控制赃款、赃物之前。而 ...
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白富美通过后台操纵交易盈亏，涉案上亿元 福建南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙， 股民沙女士，在去年5月被一个名为全国股友之 月，随着李某等21名被告人的一审宣判，由浙江省诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易平台诈骗案浮出水面。 2015年，被告人张某、江某成立某商贸公司，通过 ...
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质押所得借款的行为不应当重复评价，也就是说前后不能同时认定成诈骗罪，更不应当累加计算诈骗金额。理由是：第一、如果认为前一个行为不具有租赁车辆的真实意思，以占有车辆 讲，本想通过翻本，赶紧把钱还上，结果越陷越深，自己本身也是网络遭受诈骗的受害者。4.自己有两个孩子，有年迈的父母，自己本身是家里的生活支柱 ...
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入手，深挖背后隐藏的技术黑手，成功捣毁一个专门制作、出售虚假交易软件，为电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙，抓获以姜某为首的犯罪嫌疑人30余名。这也 在内的诈骗App多达50余个，安装设备超过1.2万部，涉案金额过亿，而大部分App的后台数据均指向位于上海的一家信息技术公司。 该公司负责人是姜某， ...
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入手，深挖背后隐藏的技术黑手，成功捣毁一个专门制作、出售虚假交易软件，为电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙，抓获以姜某为首的犯罪嫌疑人30余名。这也 在内的诈骗App多达50余个，安装设备超过1.2万部，涉案金额过亿，而大部分App的后台数据均指向位于上海的一家信息技术公司。该公司负责人是姜某， ...
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各层级和计酬依据的差异性，其违法所得数额往往界定困难，且传销犯罪一般涉案金额巨大，违法所得往往被犯罪分子挥霍或用于支付传销组织成员返利，一旦资金链断裂 危及到金融管理秩序并引发社会动荡的，应当以集资诈骗罪定罪量刑。据此，传销者利用网络平台进行传销活动，从而聚敛集资款进行诈骗的，依照集资诈骗罪定罪处罚。 ...
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勉实施电信诈骗获利后，与薛某勉通谋共同犯罪。而多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，从被告人着手实施诈骗行为开 不清，本院不予认定。 关于控辩双方对被告人薛某勉与陈某胜的犯罪次数与金额之争议，本院参照上述标准认定。需要指出的是，公诉机关在《起诉书》中已指控 ...
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短信息诈骗案,3个犯罪团伙自2003年8月以来,以手机、网络等形式发送短信7000多万条,诈骗金额高达500多万元。3起案件的犯罪团伙成员都是来自 、邮政储蓄等部门,对个人账号开户实行身份证实名登记制。 有专家介绍,韩国针对手机诈骗现象严重的问题,从2001年起,采取一户一网、机号一体的手机号码入网 ...
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日，郑州市公安局经济犯罪侦查支队负责人向大河报记者证实，他们接到一些群众关于股票软件诈骗的举报，目前，案件正在调查之中。 警方告诫广大网友和股民：所有保你发财 警方的大力协助下，成功侦破一起网络诈骗案件，取缔50余个诈骗股票分析QQ群，抓获张某等29名嫌疑人。该案涉案金额达20余万元，受害人分布全国多 ...
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