得出上述结论，而只能得出以下两个结论：第一，除了保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人进行保险诈骗提供条件构成保险诈骗罪的 诈骗只是占次要方面，全案应当定性为职务犯罪，根据内部人是否具有国家工作人员身份分别定贪污罪或者职务侵占罪；如果内部人和外部人共同预谋，作用相当，均为主 ...
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主体是否合法，二是收集过程是否合法。收集主体是否合法不仅要考虑是否以合法的身份收集，还要考虑证据收集人员的计算机操作水平。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。在网络诈骗案件的侦查 ...
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的内容一般以合同条款或内容为主。如隐瞒有瑕疵的合同标的物，或者对合同标的质量等作虚假的说明和介绍等等，并且手段比较简单而且传统，多为虚构 之前，首先应要求对方提供法人代表身份证明，营业执照副本或工商行政管理机关出具的法人资格证书，法人授权委托书、合同书经办人员的身份证明以及担保书、切忌和防止仅凭对方 ...
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不存在诈骗问题。（二）汉中公司所说钟宜公司在向南湖支行申请承兑汇票时所使用的虚假资料与本案不具关联性。汉中公司称：经侦查核实，在钟宜公司向南湖支行 五十七条规定，付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的连续，并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。付款人及其代理付款人以恶意或者有重大过失付款 ...
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主体是否合法，二是收集过程是否合法。收集主体是否合法不仅要考虑是否以合法的身份收集，还要考虑证据收集人员的计算机操作水平。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。在网络诈骗案件的侦查 ...
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“挂名股东”的抗辩理由。1、工商登记不能单独确认配偶一方“股东”的身份。虽然工商登记对外具有绝对“对抗力”，但其效力一般只及于与公司进行业务往来或与公司、公司股东 注册资本的20%。1998年4月28日，陈某、方某共同出具了证明，表示两人不存在夫妻关系（事实当时二人是夫妻关系）。1998年7月25日， ...
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若干问题的解释》第一条之规定，2019年1月29日法院判决，被告人华某犯伪造身份证件罪，免予刑事处罚。 四．讨论 （一）诉讼经过：四川省x县人民检察院以x 正规渠道领取的，上面的章也是他们医院的，只是记载的内容是虚假的，出生医学证明上的新生儿都不是在他们医院出生的。 （四）法院观点：公诉机关指控的事实 ...
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原告身份提起民事诉讼，向申请人行使追偿权。【审判结果】一审法院认定：常小姐提供虚假材料申请登记，具有过错，应据此向常先生承担损害赔偿责任，而当地政府在向常 称：其作为登记机关只负责对提供材料进行形式审查，其是在常小姐提供常先生身份证明原件的情况下才为常小姐颁发房产证，其并无过错。故请求撤销原判，判令常 ...
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一致的表示。实务中曾有这样的案例——某公司欲购置小客车不符合贷款条件，遂使用公司员工个人名义向银行办理贷款，员工个人不仅提供了相关身份证明，而且亲自在借款合同上 不符的虚假意思表示。通谋，是指表意人与相对人有意思联络。即相对人对表意人虚假的意思表示不仅知情，而且还表示同意。双方一致认可表示于外的行为（ ...
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他人名义或身份证结婚效力问题；使用虚假户口虚或假姓名或登记姓名错误的效力问题；使用虚假证明材料登记的婚姻效力问题；隐瞒真实身份等欺诈结婚效力问题；结婚证手续不 相对方是否知道，均不能撤销。对于通谋虚假的婚姻，也不能适用民法总则认定为无效。因为身份行为重在身份事实和必要法律程式，应当采取表示主义。否则， ...
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