了虚假注册成立的公司工商登记材料、伪造虚假的担保材料、珏润公司章程、董事会决议、法人任命书及审计师事务所验资报告等贷款的全套有关资料?熡?1997年12月?熞早 黄贝岭办事处提出贷款申请，并在12月31日取得贷款人民币200万元，贷款由虚假的市通成公司担保，期限一年，每月结付利息，届满交付本金。取得 ...
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不是夫妻共同财产，判决是原、被告2013年产生矛盾后，被告与其母串通提起的虚假诉讼。 原告对被告所提交的P公司的证明、记账凭证、支出凭单的真实性、合法性、 注册资金来源说明、承租合同、企业所得税年度纳税申报表、P公司股东决定、银行入资明细、验资报告，证明孙某支付房款38万余元的银行账户系P公司以孙某 ...
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，自己为了完成县委、县政府下达的招商引资任务，原告是在借用他人船舶证件、获得虚假的验资报告情况下登记成为股东之一，实际上并没有出资，所以原告不是水运公司股东， 中对企业的营业执照等证照的合法性也只作形式审查，原告是否在公司设立过程中虚假出资不是本案的审查范围。因而应认定原告为水运公司的股东之一，其依法 ...
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显示该公司注册资金1000万元，以实物出资。虽然上海浦南会计师事务所为其出具了《验资报告》，称实物资产1000万元均已到位，但只附有东亚集团、国龙公司购买 二条的规定报公司登记备案，或者备案内容与公司章程规定的内容不符的，视为虚假出资”的规定，鸿大公司、东亚集团、健风集团、建设部建设规划研究所（上海） ...
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编者按： 本案系一起典型的民间借贷虚假诉讼，由最高人民法院副院长江必新担任审判长审理。经最高人民法院审理，依法查明案件中的资金流向事实，指出原审法院的程序 海交付从登记管理机关处调档的与该工商变更登记有关的文件（包括但不限于验资报告、新章程、工商基本信息、营业执照等）及股东出资证明书；2、借款期限及 ...
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三是委托律师查询： 通过律师查询简单快捷，合法合规，可以查明以下信息： 工商档案查询借款人开户行、账户、账号，股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告股东出资是否虚假、到位，有无抽逃出资；被执行人缴纳水费、电费、税款情况；知识产权的相关情况；不动产 ...
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。以消极的不作为方式实施诈骗行为必须包含两个要素：a、有使对方产生错误判断的事实。如出具虚假的出资、验资报告、资质证明等；b、行为人有告知的义务。哪些事实应告知合同对方当事人，不好确定。因为这涉及到商业秘密和必要的商业调查问题，签订合同时行为人不可能将情况全部 ...
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出租人疏于对租赁物交付行为的监督，甚至出现承租人与出卖人串通，虚构租赁物及虚假交付，套取出租人资金的行为。在租赁物使用过程中，出租人忽视融资后跟踪服务 承租人经营状况、商业信用的营业执照、税务登记证、银行信贷还款记录、财务报表、验资报告等材料进行认真审核。2、建立租赁物交付监督机制。作为租赁物的所有权 ...
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25万元合股成立兆宇公司，并各占50%的股份比例。智信会计师事务所出具了验资报告一份，确认赵玉、周宇超已各自出资25万元。尔后，该公司被 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员利用其关联关系损害公司利益；股东虚假出资或抽逃出资等。 “情况紧急”的认定 我国《公司法》对于股东代表诉讼的前置程序 ...
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股东的资格认定应以形式为准，凡是已经工商登记的事项，除有确凿的证据证明属于虚假陈述外，均推定为真实事项并具有法律上的公信力，隐名股东对确信登记真实 等文件提供便利条件。 司法实践中认定股东资格的参考标准有公司章程、实际出资、验资报告、工商登记、出资证明书、股东名册以及股东在公司中实际享有的股东权利等。 ...
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