财务审计计划 -案例分析搜索

反洗钱典型案例评析

。董事会必须于30日内对银行管理层、员工以及管理手段作出整改决定。第二，制定评估计划，对银行会计的准确性与完整性进行评估，并根据《银行保密法》规定抓紧相关交易的、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动和收入的情况下，将走私所得赃款加入其中，虚 ...

//www.110.com/ziliao/article-614877.html -了解详情

郭军律师成功进行无罪辩护

时，才构成犯罪。现无证据证明张#实施了滥用职权的行为，也无有效的财务凭证或者审计材料证明作为国有企业的中石油兰州销售分公司因张#的行为而造成严重亏损或者日宋#与付#、李D签订的成品油经营合作协议一份，证实付#向宋#每月按合同计划出经营资金，宋#要保证付#一方销售工作正常运行。宋#保证付#方每月按市场 ...

//www.110.com/ziliao/article-237477.html -了解详情

商业特许经营管理条例

被特许人持续提供经营指导、技术支持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和实施计划；（六）对被特许人的经营活动进行指导、监督的具体办法；（七）特许数量、分布地域以及经营状况评估；（九）提供最近2年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要；(十)提供最近5年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况； ...

//www.110.com/ziliao/article-945501.html -了解详情

加盟费怎么退回？加盟店不想开了能退加盟费吗？

为被特许人持续提供经营指导、技术支持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和实施计划；（6）对被特许人的经营活动进行指导、监督的具体办法；（7）特许人的数量、分布地域以及经营状况评估；（9）最近2年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要；（10）最近5年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况； ...

//www.110.com/ziliao/article-921070.html -了解详情

衡赟、吴某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书

资产公司的关联公司签订有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经审计，被告人衡某吸收公众资金金额人民币（以下币种同）133,453,469.00元，）申购服务协议、中晋资产共同资管集合理财计划合同、合伙企业出资转让协议、个人实物黄金租赁协议、财务服务合同、工商变更登记代理合同、银行交易明细 ...

//www.110.com/ziliao/article-717519.html -了解详情

擅自发行股票属于违法行为——深圳赵启太律师、田凯程律师分析

在未经国家有关主管部门批准的情况下连续向社会公众转让股权；股权转让价格未经任何审计、批准备案、公开程序，仅由被告人与中介公司商定，按注册资本3400万元确定；被告单位及被告人转让股权，没有详尽的工作计划，未委托有资质的中介机构和签订规范的服务合同，也未披露公司财务状况，并频繁更换中介公司与个人，运作 ...

//www.110.com/ziliao/article-692557.html -了解详情

和尚是假的，生意是真的

，寺庙收入应设立会计出纳制度进行监管，但多位僧人表示，在很多地方，这套财务制度始终未能建立，名存实亡。或许是觊觎这笔脱离监管的收入，信众们当时本已邀请一和统战部的官员，却始终拖而不决。这一拖就是四五年，按道理，寺庙应该要进行审计，并纳入统一账户保管。但这群假僧人执掌后，有四五年时间，没有缴纳过分文 ...

//www.110.com/ziliao/article-551306.html -了解详情

商业特许经营管理条例

为被特许人持续提供经营指导、技术支持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和实施计划；（六）对被特许人的经营活动进行指导、监督的具体办法；（七）特许人的数量、分布地域以及经营状况评估；（九）最近2年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要；（十）最近5年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况；（ ...

//www.110.com/ziliao/article-544329.html -了解详情

上海某某母婴用品有限公司与上海某某实业有限公司加盟连锁经营合同纠纷律师函

为被特许人持续提供经营指导、技术支持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和实施计划；（六）对被特许人的经营活动进行指导、监督的具体办法；（七）特许人的数量、分布地域以及经营状况评估；（九）最近2年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要；（十）最近5年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况；（ ...

//www.110.com/ziliao/article-493219.html -了解详情

特许人移花接木欺诈，王海平律师代理加盟商讨要加盟款胜诉

指导、监督的具体办法；为被特许人持续提供经营指导、技术支持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和实施计划；特许经营网点投资预算；在中国境内现有的被特许人的数量、分布地域以及经营状况评估；最近2年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要；最近5年内与特许 ...

//www.110.com/ziliao/article-224381.html -了解详情