和经济犯罪侦查学专家。 这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。海南 开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利 ...
//www.110.com/ziliao/article-301235.html -了解详情
和经济犯罪侦查学专家。这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。海南 对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利 ...
//www.110.com/ziliao/article-298574.html -了解详情
。原告起诉到法院，要求被告返还40万元车皮计划款。 [分歧] 货款发生流失，出具资金保证承诺书者是否要担责？ 第一种观点认为，被告刘某不应承担返还40万元 ，被告已经知道原告已向聊城公司法人代表姜某电汇40万元款项。因此，被告在资金保证承诺书中特别注明了附汇单三个字。 作者：萍乡市安源区人民法院 张永 ...
//www.110.com/ziliao/article-241277.html -了解详情
退回。原告起诉到法院，要求被告返还40万元车皮计划款。 [分歧] 货款发生流失，出具资金保证承诺书者是否要担责？ 第一种观点认为，被告刘某不应承担返还40万元 保证合同成立。该案中，被告刘某于2008年6月9日向原告出具的资金保证承诺书系当事人真实意思表示，未违反有关法律规定，具有法律约束力，况且，在 ...
//www.110.com/ziliao/article-213829.html -了解详情
一种意见认为：被告人菅某将烟草局现金38940元占为已有的行为，已构成挪用资金罪。 另一种意见认为：被告人菅某在受夏邑县烟草局聘用期间，利用职务上的 ，判处有期徒刑一年零六个月。 [评析] 笔者同意第二种意见。具体分析如下： 挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位数额 ...
//www.110.com/ziliao/article-151984.html -了解详情
。因此，董某的行为构成了职务侵占罪。 第二种意见认为，董某的行为构成挪用资金罪，并认为第一种意见之所以错误，其原因就在于对职务侵占罪与挪用资金罪看似 故意内容不同。职务侵占罪的行为人是不法占有的故意，主观上不具有归还的意图；挪用资金罪的行为人是暂时占有、使用的故意，主观上具有归还的意图。三、对象不同。 ...
//www.110.com/ziliao/article-151959.html -了解详情
第一城市信用合作社委托，购买国库券1500万元；赣州市第一城市信用合作社将购买国库券的资金1500万元，于2000年1月17日之前划到青海证券有限责任公司深圳营业部 的委托代理购买国债补充协议书表明，该两份协议明为委托购买国库券，实为资金拆借，该两份协议及补充协议违反了中国人民银行的有关规定，应确认 ...
//www.110.com/ziliao/article-142426.html -了解详情
调整。本案某公司成立于公司法实施以前，不属公司法的调整范围。 二、减少注册资金的不同规定 公司法认为，公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的 的最低限额。而１９８８年的《企业法人登记管理条例》第十二条规定：注册资金是国家授予企业法人经营管理的财产或者企业法人自有财产的数额体现。表述上存在 ...
//www.110.com/ziliao/article-138553.html -了解详情
三种不同的意见：第一种意见认为，吴某抢劫被害人持有的金库钥匙，是为其抢劫信用社资金做准备，因被发现而使其行为停留在预备阶段，是抢劫罪的预备。第二种意见认为 的管理者明知的情况下拿取财物的行为。从客观行为看，吴某不存在在该信用社资金出纳不知情的情况下窃取财物的主观认识，不具有秘密窃取的性质。因此，吴某的 ...
//www.110.com/ziliao/article-136732.html -了解详情
提起公诉。潮阳县人民法院对案件进行审理后，认为刘苏通利用木材公司的借贷资金从事超范围经营活动，因而未能履行合同约定的义务，其行为具有民事违法性，应由民事 ，不仅混淆了罪与非罪的界限，而且只能认定被告人非法无偿地占用公司的借贷资金。这样处理的结果只能向被告人追回所谓被挪用的贷款，至于被告人拖欠的承包利润 ...
//www.110.com/ziliao/article-55763.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务