月间，三被告人共谋后，在成都、厦门、广州等地采用手机发短信，编造被害人用银行卡刷卡消费的谎言，诱骗被害人上当，致使被害人将其存款转入被告人等事先开设的银行帐户 骗取王某等60余名被害人的现金160余万元，另有现金25万余元被公安机关冻结，未被被告人等提取。 案发后，公安机关在成都抓获钱、庄等人时，当场 ...
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审查支付宝、微信、手机银行等相关支付媒介的账号的实名认证情况、绑定银行卡号及绑定时间、与对方的交易记录及资金去向等相关证据材料，准确认定款项出借 案件的人民法院； （4）公安机关或检察机关审查后予以立案的，人民法院应将已经查封、冻结的涉案财物移送公安机关或检察机关，由公安机关或检察机关变更为刑事冻结、 ...
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，并未出现问题，期间因袁铁钢急需用钱，平台将钱退至袁铁钢银行卡结清；2019年12月19日至2020年1月23日期间，袁铁 托管等内容；账户资产一栏载明总资产174555.42元、账户余额4485.42元、冻结资金170000元；资金流水一栏载明01-10盈利提取11136.18元、73319.56元 ...
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贰震慑恐吓骗子在获取受害人的信任后，使用严厉的语气震慑受害人，利用黑道追杀冻结银行卡手机号码停机处理勒令到指定地区接受调查等借口恐吓受害人，让受害人陷入恐慌自 2020年x月x日，在我行办理储蓄卡，该卡涉及洗钱，我行已对该卡进行冻结处理，现正式通知你接受调查。 冒充医院：你好，是XXX女士吗？我们在 ...
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以确保交易顺利进行。第四十五条交易流程第二款规定发出买入指令时，交易客户端冻结相对应交易的挂牌商品全额货款及交易手续费；在发出指令时，交易客户端冻结相对应 事实和法律依据。原告作为完全民事行为能力人，在整改交易中，无论是开户、绑定银行卡、入金、出金，还是进行买卖操作，均是其本人亲自操作完成的，系原告的 ...
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账户充值79560元，后仅从该账户提出资金6022元，剩余款项均显示已亏损或冻结。伍延年与江兴黄马公司之间实际订立了场外股票融资合同，该合同违反了 ，且涉诉账户绑定了伍延年名下位于中国工商银行尾号8525的银行卡；涉诉账户内仅剩余冻结资金30000元及赠送管理费160元，其余款项均已用于补交亏损、支付 ...
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，民警抓获了他们的上线赖某、康某、李某，查获40多张银行卡、45万多元现金，冻结赃款60多元，扣押1台笔记本电脑、8部手机及2辆小轿车。民警 时，视情况设置重重障碍阻止取现，当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结。删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金 最后提醒大家 投资有风险，理财需谨慎。 ...
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单位停发申请人工资，利用银行掌控申请人工资账户的便利，在劳动关系存续期间悍然冻结申请人工资，公然拖欠劳动报酬。同时因被申请人控制着申请人的档案及养老医疗 第4组 共4份 1、 工资条4份 2、 工资银行卡 3、 工资卡历史分户明细账、冻结登记簿 4、 活期储蓄存折 证明目的：被申请人与申请人存在劳动 ...
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的缺陷在未能掌握有利证据。为此，在律师指导下，王某取得了其夫张男的银行卡、公司银行帐号、公章等有利证据和控制权，同时在律师指导和帮助下取得了其夫 ，B公司立即支付A公司全部款项，A公司撤回仲裁申请并解除对B公司银行帐户的冻结。2、劳动争议仲裁案件案情简介： 深圳A公司聘用员工后，在劳动合同试用期内均未 ...
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第二次离婚诉讼中，小芳声称自己没有钱，于是小张申请法院将小芳名下的银行卡明细调取出来，法院发现了小芳将20万元转给案外人的事实，小芳提开始称 行动：如果你发现对方有转移财产的迹象，应该尽早采取行动，向法院提起诉讼，要求冻结对方的财产。这样可以防止对方将财产转移或者隐匿。 2. 保留证据：如果你怀疑对方 ...
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