、第一百九十二条规定，非法吸收公众存款罪指的是违反国家金融管理相关法律法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪则 开发有限公司名下位于北京市某区某房屋的执行。 诉讼阶段：驳回原告某银行的诉讼请求。 【律师解读】 执行异议制度是 2007年民事诉讼法修正案所建立的一项救济 ...
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不具备法人资格，故分支机构作为出借方形成的债权应为其所属的商业银行所享有。按照商业银行管理制度，上级行有权行使下级行的有关职能，属法人的内部只能分工， 即已完成质物的移交，不存在再次交付的问题。 民生证券出具董事会决议，同意提供存款质押，并由法定代表人签署了授权书，授权李永刚签订质押合同及借款合同，并 ...
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记录、反映和监督以各单位经济活动情况的簿籍，包括总分账、各类 细分账、现金日记账、银行存款日记账和其他辅助性登记备查账簿。国务院、财政部、审计署、中国 人民银行等 、会计账簿、财务会计报告罪与提供虚 假财会报告罪都侵犯了财物会计相关的管理制度，都是涉及财务会计活动的罪名；在主观方面都是故 意。但是二者 ...
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20000至30000元。 经过调查，执行法院掌握了大量确凿的证据，证明中建物业管理公司在收到执行通知书后，未如实申报财产情况，其将经营收入等大笔资金 商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积共计16357平方米，已在 ...
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缺少证券投资，国债也很难买到，加之近年来国家多次降低存、贷款利率，存款利息较低，对资金持有者缺乏吸引力。从经济利益角度考虑，民间借贷可以获得比在 与民间借贷的不兼容。我国金融监管当局的管理制度一直在保护正规金融的垄断地位，如《银行管理暂行条例》规定，“个人不得设立银行或其他金融机构，不得经营金融业务； ...
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、局长陈某的印鉴和单位公章，先后十二次私自开具支票，骗取本单位在工商银行的户头资金合计20万元侵吞。 分歧意见：林某伪造国家机关印章的目的是为骗取公款 其持与其单位预留印鉴不符的支票骗取本单位在银行的存款侵吞，既侵犯了公共财物的所有权，又侵犯了国家的金融管理制度，本案应认定为票据诈骗罪。 江云聪 蔡雄 ...
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论及违约责任的承担。2）损害结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款短少没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款 机构是否正确兑付的举证责任，由金融机构承担。根据中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》的规定，发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐 ...
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编织厂自愿签订购货合同，编织厂交货后，陈某某去信用社支取了自己的存款以支付货款。根据银行的结算制度，自办清支款手续后，陈某某与信用社之间的债权债务关系 。双方均按合同履行了义务，4000元款的所有权已经转移给了编织厂。按银行现金管理规定，编织厂不能直接将4000元现金取走，故要求信用社将货款电汇回本厂 ...
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编织厂自愿签订购货合同，编织厂交货后，陈启刚去信用社支取了自己的存款以支付货款。根据银行的结算制度，自办清支款手续后，陈启刚与信用社之间的债权债务 货款。双方均按合同履行了义务，4000元款的所有权已经转移给了编织厂。按银行现金管理规定，编织厂不能直接将4000元现金取走，故要求信用社将货款电汇回本厂 ...
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为导向的经济活动日渐活跃，民间资本的庞大性也不断地突显出来。民间资本拥有者并不希望以银行存款等方式来管理自己的闲置资金，于是，高利润回报的资金管理方式 ，该罪所侵犯的刑法客体相对比较复杂，既侵犯了公私财产所有权，又破坏了金融管理制度；其次，在犯罪客观上，该罪主要是行为人采用诈骗方法和手段进行非法集资， ...
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