： 私刻公章伪造商函，刘念国和陆----两被告将安徽省交通开发投资总公司存入银行的１０００万元挪用。近日，合肥市中级人民法院对该案做出一审判决，刘念国犯金融 需要的行为。据此，辩护人认为，“使用”是指行为人以企图实现虚假的银行结算凭证的“价值”的方式，谋取经济利益的行为。因此，对不谋取经济利益的行为不 ...
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、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。 收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户 人员利用履行职责或提供服务便利,非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户等的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理 ...
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三人长江担保公司签订一份《贷款担保业务合作协议》。其中第三条担保方式及担保责任约定：甲方(长江担保公司)向乙方 (农发行安徽分行)提供的保证担保为连带责任 处分受到了一定的限制，并不能说明占有权已经发生了转移。另依据《中国人民银行结算账户管理办法》的规定，该账户所用的科目是40196其他单位存款，不是 ...
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，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经初步认定后，应当及时提请公安机关依法立案 结算业务的；”之规定，但是，“支付结算业务”是指银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的 ...
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功能、支付功能、结算功能、融资功能 已成为金融市场的基本构成要素之一。运用信用卡进行消费正成为现代社会越来越普及的方式，信用卡在社会活动中所起的作用越来 越显著。《中华人民共和国票据法》、《银行结算办法》、《信用卡业 务管理办法》及《国内信用证结算办法》等 ...
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证实：1999年5月，两个河南人到其单位推销钢笔，该单位遂以支票结账方式购买了纪念笔，支票存根表明收款人为刘双全。证人方亚丽（河南省老城区分理处工作 真的。而后者使用的手法只能是假票。二者的根本区别在于诈骗所用手段是使用票据还是银行结算凭证。我们通常所指的金融票据，是狭义的票据，仅包括汇票、本票、支票 ...
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受人所在地，也可以是运输部门（需要经过运输经营者运输的）所在地等其他地点。交货方式，主要包括买受人到出卖人所在地自己提货、出卖人送货到买受人所在地和通过 进行检验。九、结算方式。结算方式是对合同规定的价款以及实际支付的运杂费和其他费用的清结。这些货款和费用的结算，应按照《中国人民银行结算办法》关于异地 ...
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公司上海华程西南旅行社有限公司出具委托书，委托其为客户提供机票、酒店相关服务费用的结算服务。2010年9月9日，携程公司汇划订单号为75491278、金额为 其进行无密扣款的依据之主张，亦不能成立。4.银行在联合特约商户进行信用卡支付结算方式创新的同时，应充分尊重包括知情权、财产权在内的广大持卡人权利 ...
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伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四） 的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰 ...
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在审查了信用证的印押后通知了新兴公司。新兴公司仅以自己是首次使用信用证的结算方式，不熟悉操作程序为由，口头委托新疆分行具体指导及代制有关单据，但是始终 提交了内容为“该笔84万美元实属新疆分行预垫资金，如新疆分行以信用证与法兰克福银行结算中出现不属贵行业务范畴内的意外情况，我公司愿承担该款的偿还责任” ...
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