不法收益亦难以全部追回。 从这起事件我们可以看到建立高效的反洗钱机制、加强国际间反洗钱合作，对打击犯罪行为、保护投资者利益具有何其重大得意义，对我国来说 加拿大。二是借空壳公司名义，开立公司资金账户。远华走私集团建立了远华房地产有限公司、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造 ...
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发起设立的公司制交易所。津贵所注册资本金为一亿元人民币，由中国中信集团控股，天津产权交易中心、中国黄金集团公司等企业参股。津贵所营业范围为 交易所，广东省贵金属交易中心也是我国目前非常重要的交易场所，广东省贵金属交易中心有限公司成立于2010年6月8日，注册资本金3000万元，总部设于广州市金融商务区 ...
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将上述“提单的规定”视为是海上货物运输合同性质，既有法理根据，又符合当今国际海上货物运输立法的趋势。||| （六）提单持有人的择诉问题 提单持有人身份具有多重 年第4期的 “香港华润纺织原料有限公司诉广东湛江船务代理公司、湛江纺织企业（集团）公司和深圳经济特区进出口贸易（集团）公司无正本提单放货、提货 ...
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提单持有人与承运人之间的提单海上货物运输合同关系确立，提单海上货物运输合同关系与国际货物买卖合同关系、结算合同关系是各自独立，完全不同的法律关系。但是由于提单 年第4期的 “香港华润纺织原料有限公司诉广东湛江船务代理公司、湛江纺织企业（集团）公司和深圳经济特区进出口贸易（集团）公司无正本提单放货、提货 ...
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提单持有人与承运人之间的提单海上货物运输合同关系确立，提单海上货物运输合同关系与国际货物买卖合同关系、结算合同关系是各自独立，完全不同的法律关系。但是由于提单 年第4期的 “香港华润纺织原料有限公司诉广东湛江船务代理公司、湛江纺织企业（集团）公司和深圳经济特区进出口贸易（集团）公司无正本提单放货、提货 ...
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CO.LTD.）（下称大韩航运）。 1998年4月5日，汕头轻工与上海白猫有限公司（下称上海白猫）签订一份《工矿产品购销合同》。合同约定：上海 了依据正本提单享有该提单货物的权利。提单是承运人保证据以交付货物的单证，根据国际惯例，承运人应凭正本提单交货。中国轻工依据与汕头轻工的委托代理合同对外签订 ...
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作出二审判决，驳回上诉，维持原判。【案情回放】张淇和上海爱迪贝文化传播有限公司营运总监付某是同乡，也是同学。2013年，张淇在 宣传中有“与全球教育巨头强强联合”、“世界领先的教学方法美国主流原版教材，pearson集团历时3年，耗资过亿为爱贝量身打造‘my world english’系列第五代教材 ...
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进出口公司。 第三人：中国银行浙江省分行。 1996年3月19日，嘉兴振达时装有限公司（下称振达公司）与桐乡市进出口公司（下称进出口公司）签订《代理出口 该批服装所需的单据。6月10日，进出口公司将36360套服装通过美商联运集团从上海运往纽约，并取得了提单。当日，进出口公司经办人朱焕杰拿着全套单据及 ...
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进出口公司。第三人：中国银行浙江省分行。1996年3月19日，嘉兴振达时装有限公司（下称振达公司）与桐乡市进出口公司（下称进出口公司）签订《代理出口协议书 批服装所需的单据。6月10日，进出口公司将36360套服装通过美商联运集团从上海运往纽约，并取得了提单。当日，进出口公司经办人朱焕杰拿着全套单据及 ...
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