公司经营所需，以承诺还本付息的方法，且支付利息同于或远远高于同期银行贷款利率4倍以上，向社会不特定对象筹集资金，部分用于生产经营活动，部分 有限公司的法定代表人并主管公司经营期间，以公司名义开具空头支票骗取他人财物价值人民币198750元，原判认定被告人胡建国票据诈骗的事实清楚，证据确实充分。二、非法 ...
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大公司出具并且承兑了43张商业承兑汇票。根据约定，石世芳擅自以瑞金支行的名义，非法出具了5份《商业承兑汇票(不可撤消)担保函》，即农行瑞金支行提供担保，保证 到的票据诈骗犯罪赃款。第三，我们分析石世芳收受50万元，与其利用职务便利，为周洪元谋取利益的关系。受贿罪，不是孤立的一个行为，索取他人财物或非法 ...
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。 成都市武侯区人民检察院向武侯区人民法院提起公诉认为，被告人李某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六 的名义从XXX汽车服务公司调用川AXXX丰田陆地巡洋舰越野车一事。 4、本案证据表明李某不是整车抵押，而是凭借该车在12万元范围内向XX贷款公司 ...
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所涉贷款系崔绍先等人伪造文件，虚构贷款用途，通过私刻公章以深圳机场公司的名义与兴业银行广州分行签订借款合同诈骗而来，所骗款项全部由张玉明控制的 于合同法领域，而且能够直接适用于其他可以通过代理实施民法法律行为的领域。3、被代理人因他人表见代理行为而承担有效代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因 ...
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的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，可能构成“ 、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受 ...
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他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。第三十二条 [伪造、 次违反国家规定运用资金的;(三)其他情节严重的情形。第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 ...
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李某乙的渎职，再分别以汇票委托书的形式转出900万元，另100万元用个人名义存进潍坊分行，作为李某乙为该行完成的揽储任务。在转出款中， 用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。 被告人曹某丙使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财2500万元，除1000万元诈骗 ...
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李春宝的渎职，再分别以汇票委托书的形式转出900万元，另100万元用个人名义存进潍坊分行，作为李春宝为该行完成的揽储任务。在转出款中， 用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财2500万元，除1000万元诈骗 ...
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中国光大银行X分行X支行客户经理部原客户经理。胡X松因自己经手的人民币200万元贷款到期未能收回，且多次向借款人南京X公司法定代表人王X(已判刑)催要未果，遂 。被告人胡X松案发前已经以支付利息名义给付苏富特公司人民币97万余元，不应计入犯罪数额，故其金融凭证诈骗犯罪数额应认定为人民币1900余万元。 ...
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的证明文件和;四是使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保;五是以其他方法诈骗贷款。3.犯罪主体是一般主体，即本罪只能由具有刑事责任能力的自然人构成。单位 隐匿不交;二是应支付而不支付或者收款不入账，非法转为已有，或者非法转赠他人;三是将本人经手追缴的赃物或罚没赃物非法占为已有等。3.本罪的 ...
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