识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部控制等的法律义务，里格斯银行均未做到。 二是监管者监管不力。美国参议院报告称，负责在1998年间追踪里 进行强化审核。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了 ...
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》、《企业住所证明》等表格7) 公司法定代表人签署的《指定（委托）书》及被委托人的身份证复印件；8) 章程修正案或修改后的公司章程 ；9) 验资报告或 ：1、有限责任公司半数以上其他股东明知实际出资人出资。 如在公司设立时一起签订内部协议并实际出资；2、公司一直认可其以实际股东的身份行使权利的。 如 ...
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》、《企业住所证明》等表格7) 公司法定代表人签署的《指定（委托）书》及被委托人的身份证复印件；8) 章程修正案或修改后的公司章程；9) 验资报告或 ： 1、有限责任公司半数以上其他股东明知实际出资人出资。 如在公司设立时一起签订内部协议并实际出资； 2、公司一直认可其以实际股东的身份行使权利的。 如 ...
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的惩罚力度。(三)、加强对少数股东权益的保护《企业会计准则》及《审计具体准则》的立法意图是保证公司财务报告(包括表内表外信息)的合法性、客观性与公正性 将导致每股收益的增加，而库存股可以在日后作为其他用途(如经营者阶层期权及内部职工股的转换等)。国外公司法并不禁止股票回购。相反，作为一种市场经济行为， ...
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利润。该报告并不涉及价格的鉴定，同时该会计师事务所具备司法审计的资格，该报告应予采纳。辩护人的辩护意见不能成立。辩护人提出金王公司超范围经营，因而其商业秘密不具合法性的问题，经查：金王公司系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》第十条的规定，金王公司享有进出口经营权。金王公司与 ...
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工商登记正在申请之中可以根据实际情况确认。承包方的资格审查：主要审查承包人有无企业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书（允许低于资质等级承揽 并由国家对工程款结算依法进行管理的除外（需要进行国家审计监督）。10、具备法人资格的承包人的内部分支机构，具备一定的技术能力，对外具备一定的责任 ...
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，做出评估报告。为了使评估结果的客观、公正，在评估过程中，人民法院应组织公司向评估机关提供资产负债表、损益表、财产目录等相关资料，配合评估机构对企业现有的 股权中还应依法完善登记公告制度。由于股权的特殊性，强制执行股权必然会引起公司内部持股人或持股比例等实质性变化。因此强制股权转让时，人民法院应向有关 ...
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条国家实行公务员交流制度。 公务员可以在公务员和参照本法管理的工作人员队伍内部交流，也可以与国有企业和不参照本法管理的事业单位中从事公务的人员交流。 交流的 一条公务员辞职或者被辞退，离职前应当办理公务交接手续，必要时按照规定接受审计。 第十四章退休 第九十二条公务员达到国家规定的退休年龄或者完全丧失 ...
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和司法提倡最大限度维持公司的存续，在各方股东尚未履行与公司经营和完善内部治理密切相关的生效仲裁裁决和民事判决的情况下，现时解散公司还为时尚早。本案博 一种意见是以公司经营状况恶化为认定标准。根据公司资产负债表、工商年检报告或通过司法审计，如查明公司经营已经发生持续亏损，就可以认定经营管理发生严重困难。 ...
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使用效果的书面报告，接受财政部门或者主管部门的检查、验收。第二十四条事业单位应当加强经济核算，可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。 。事业单位不得使用财政拨款及其结余进行对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资，国家另有规定的除外。事业单位以非货币性资产对外投资的 ...
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