贷”等非法放贷讨债行为可能构成的犯罪包括但不限于以下罪名：1.诈骗罪以信用贷模式为例，“套路贷”团伙在与被害人签订借款合同后，以预扣利息、 嫌疑人的具体人数来进行认定。5.虚假诉讼罪上文已经说明，犯罪嫌疑人通过“签订虚假借款协议”、“制造资金走账流水”等方式获得所谓的“证据”后，向法院起诉被害人的， ...
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公司的正常开支，包括支付供货商的材料款，员工工资、奖金，广告费，还银行借款、个人借款，公司的接待费用等，自己也用了一些。 问：2015年2月份左右 被害人装修款共计451,154元，后被告人贾真宗逃匿。 关于被告人贾真宗是否构成合同诈骗罪的问题，被告人贾真宗及辩护人辩解其主观上不具有非法占有的目的，并 ...
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非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的、、、由此可见，构成集资诈骗罪必须同时具备3个要件：一、以非法占有为目的，二、使用诈骗 不成比例的行为同时要达到集资款不能返还的法律后果。 本案中，尚未归还的借款为22683259元，而案冻结的资金为戴某某29236609.00元，罗美生218348. ...
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李某处借得5000元后逃跑。【分歧】对于王某将盗得摩托车质押他人变现是否构成合同诈骗罪？存在两种不同意见。第一种意见认为，王某将盗得摩托车质押给他人的行为 ，刑法不再作重复评价，即不以犯罪论处。本案中，王某将盗窃摩托车质押给他人借款，主观上是为了变现，虽然表面方式不同（质押与销售），但本质上亦是对赃物 ...
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原则，提出如下意见，请求贵院予以采纳： 一、针对本案定性，辩护人认为张三并不构成诈骗罪，本案应属于单纯的民事纠纷。 （一）本案基本事实清楚：1、2010年5 之间为民间借贷关系，同时作为债权保护二人又签订担保合同，担保合同属于从合同，借款合同属于主合同。二人的实际行为确定本案的担保为质押而不是抵押，且 ...
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因公司车改，借了公司二十万用于买车。后虚假身份被揭穿，以诈骗罪被提起公诉。尊敬的审判长、审判员： 受沈某某近亲属委托并经其本人 。而被告并不具有这些目的以及行为，因此，被告向同事借款，属于正常的民事行为，并不构成诈骗罪。武汉刑事律师网//www.whxbzx.com 武汉刑事专业律师咨询电话 ...
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隐瞒真相的行为，所以，根据罪刑法定的原则，李军开始向朱妙借款40万元的行为并不构成诈骗罪。二、李军后来产生了非法占有40万元的故意后，尽管他 来看，诈骗罪的犯罪对象应该限于“公私财物”，即有形财产。而财产性利益是否也可以成为诈骗罪的犯罪对象，目前并没有明确的规定。虽然，随着市场经济的发展，实践中会出现 ...
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和职务侵占罪向检察院移送审查起诉。海南省第一中级检察院经审查，认为杜杭不构成诈骗罪，遂将案件退回到儋州市检察院，建议以职务侵占罪起诉。儋州市检察院以杜 证明资金来源、坐飞机带大量现金不符常理以及资金的入账情况等推断的理由来否定借款事实的存在。同样，上诉人与云月湖公司1100万元的债权债务关系也有《还款 ...
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内容回到原籍后面向社会进行融资的，该部分受害人当时与王吉中协商时并未立即借款给王吉中。 3、关于伪造华世隆会议中心单位合同专用章和财务专用章、 基于错误认识而处分财产行为人取得财产受骗者遭受财产损失。 行为人实施了欺诈行为，是构成诈骗罪的基础，欺诈行为可以是虚构事实，也可以是隐瞒真相，这种欺诈行为必须 ...
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的认定。 而唐晶同志则认为原文两种意见均值得商榷，并认为本案诈骗后出具欠条的行为不构成诈骗罪，应属于民事债权债务纠纷。其理由是：本案中并不存在诈骗罪的非法 钱的债权是因不合法的理由引发的，但此债权的产生基础仍然是双方自愿确立的借款合同关系，且必然也会存在进行保护债权的途径和方式，也不会丧失对4000元 ...
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