规定受理该案，并把刑事侦查过程中获取的资料交由汉中公司使用等情况，对此类材料，应排除其使用。第二，汉中公司又称，在申请承兑汇票过程中，可能涉嫌虚假 背书转让未尽到审查义务，未按授信协议压缩借款人信贷规模，未有效监督借款人贷款资金按约定用途使用致使贷款资金回流至借款人账户或挪作他用等行为，给汉中公司造成 ...
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或限制消费措施。 要严格按照中央有关产权保护的精神，严格区分企业法人财产与股东个人财产，严禁违法查封案外人财产，严禁对不得查封的财产采取执行措施，切实保护 ，当事人因其与委托人、受托人或者受益人之间的纠纷申请对存管银行或信托公司专门账户中的信托资金采取保全或执行措施的，除符合《中华人民共和国信托法》第 ...
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信息查询单、浦发银行个人跨行汇款汇出回单、周*细砂采购统计、上海浦东发展银行网上转账支付操作凭证、扣押决定书、网上转账汇款电子回单、租赁砂场协议、泵船租赁协议 检查，公司停产就没有让他送过砂子，在这六年间，强*公司使用的砂子以周*送的为主，期间偶尔使用其他家的砂子，主要是指有时汛期，周*的砂子供应不上 ...
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。被告人吴某某转走163万元的原因有四个：一是公司成立以来，将公司的公款转到个人账户上作为公司资金运作是操作习惯。没有发生纠纷前，孙某甲每月将 账目明细没有获得准予，所以，直到现在没有固定资产的明细账表显示。第六，从讴歌车使用状况看，被告人吴某某将讴歌车买来后，如果属于自己所有，不可能大多数时间用于 ...
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过程，但是邓伟所借大额款项并未用于其个人及名下公司使用，而是在同日将大额款项转入了与张峰相关联的账户进行理财使用，其行为与其借款合同中载明的借款 关系，原审法院对此法律性质认定正确。原审法院认为，关于案涉抵债协议的效力问题。案涉抵债协议是否违反法律法规禁止性规定。《中华人民共和国商业银行法》第十一条 ...
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但公司印章和法定代表人私章等是法人单位在日常缔约和进行相关商事活动中频繁公开使用的工具，第三人获取加盖上述印章的载体并非十分困难，其本身不具有保密性。 实施。另外，刑事判决虽查明江苏国立投资集团有限公司财务总经理和财务会计个人名下账户已于顺凯公司在积玉桥支行开户前后累计收到犯罪分子以汇款方式支付的高息 ...
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后7日内应将买卖合同项下的发票和提单（如有）等整套交易单据交付甲金融租赁公司；本协议项下所有租赁设备装配完毕后3个工作日内，乙造船公司应 有的金融机构提供的格式股东会决议书上记载，“本决议签字人员同意自愿为上述表决事项承担个人连带保证责任”，发生纠纷时，金融机构以股东在决议上签字为由要求其承担连带保证 ...
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。因此，主张承诺函系针对委托投资协议，而委托投资协议没有实际履行，不应承担担保责任没有事实依据，本院予以驳回。 三、承诺以特定账户内的股票提供担保，其约定 相关证据，石油管道局通过数家银行委托贷款，巨额资金分笔交给曲文羿控制的公司使用。故本案性质是以保险单为表现形式的非法融资关系，属于无效民事行为。三 ...
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某宏借用其名义购买涉案房屋，并达成口头协议：李某娟购买首套房屋，赵某聪、李某宏为主要出资人，房屋由赵某聪、李某宏使用，李某娟购买二套房屋时，超出其 所以由李某娟代交；《资产管理服务合同》实际是由赵某聪与D公司所签，租金也直接支付到赵某聪个人账户，该证据反而能证明赵某聪、李某宏占用控制房屋并享有房屋收益 ...
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某宏借用其名义购买涉案房屋，并达成口头协议：李某娟购买首套房屋，赵某聪、李某宏为主要出资人，房屋由赵某聪、李某宏使用，李某娟购买二套房屋时，超出其 所以由李某娟代交；《资产管理服务合同》实际是由赵某聪与D公司所签，租金也直接支付到赵某聪个人账户，该证据反而能证明赵某聪、李某宏占用控制房屋并享有房屋收益 ...
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