被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。”被告人在申请贷款时虽然存在使用虚假经济合同、证明文件的行为，但被告人存在偿还贷款的能力。被告人提交的虚假经济 被告人行为对于银行放贷的影响是微弱的。 被告人在申请银行贷款时采取了提供了虚构经济合同等虚假资料的行为，这是不可否认的。但这些材料是不是直接导致了 ...
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汽车销售服务有限公司（以下简称K公司）韵所有账目，被告人A明知司法机关要求其提供账目，却私自将公司账目带回家中，并欺骗侦查人员账目仍在K公司， ]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为非法吸收公众存款罪“数额巨大”。 ...
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的；（4）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。按照法律规定，行为人只要实施上述行为之一的就构成本罪。信 用卡诈骗罪客观方面也表现在四种情形：（1）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（2）使用作废的信用证；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶 意透支的 ...
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掩盖了客观事实，例如编造引进资金、项目、用途等虚假理由，或者使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，骗取了银行或 有80万元贷款未归还的证据，没有提供证明已经造成了重大损失的证据，且按公安部经侦局《关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复》规定， ...
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的若干问题的解释》第三条规定，“诈骗方法”是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款 机关为了挽回群众损失，在追缴赃款的过程中向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见， ...
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某工贸有限公司法定代表人被告人王某甲与被告人刘某预谋后，二人采取提供虚假的经济合同、证明文件等欺骗手段，从泰安市商业银行广生泉支行取得贷款200万元，在 本院予以采纳，被告人刘某的辩解及其辩护人关于刘某不构成贷款诈骗罪，构成骗取贷款罪以及其如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好的辩护意见正确，本院予以采纳 ...
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动力环保科技有限公司公司决议撤销纠纷案，旨在为明确公司决议撤销之诉的司法审查范围提供指导。在公司决议撤销纠纷中，法院应当依据《中华人民共和国公司法》第22条 让该村村民委员会及其成员出具了该3间旧房系王月芳1983年所建的虚假证明。杨延虎利用职务便利，要求兼任国际商贸城建设指挥部分管土地确权工作的副总 ...
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其他资金证明是指除上述金融票证外，由银行或者其他金融机构出具的足以证明他人资产，信用状况的各种文件、凭证等。本案中的银行承兑汇票是票据的一种。《票据法》 的出票人必须符合三个条件等。由此可以看出，本案中的银行承兑汇票，一是利用虚假的购销合同，二是提供无效担保，承兑申请人和银行签定的承兑契约属虚假的法律 ...
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事业单位国有资产处置管理实施办法》、《黑龙江省行政事业单位国有资产管理暂行办法》等文件作为认定合同无效的依据。东北石油大学转让安达校区固定资产，系其与深圳新世纪 本起诉超过法定期限，缺乏事实根据，且嫩江县政府一、二审程序中，亦未提供证据证明马恩本起诉超过法定期限，应当推定马恩本起诉未超过法定起诉期限。 ...
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事业单位国有资产处置管理实施办法》、《黑龙江省行政事业单位国有资产管理暂行办法》等文件作为认定合同无效的依据。东北石油大学转让安达校区固定资产，系其与深圳新世纪 本起诉超过法定期限，缺乏事实根据，且嫩江县政府一、二审程序中，亦未提供证据证明马恩本起诉超过法定期限，应当推定马恩本起诉未超过法定起诉期限。 ...
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