虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的； （二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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被告人李某负责防风、保管抽水钱，共获利4000元左右；被告人张某某负责防风及提供接送人员车辆，获利3000元左右；被告人张某飞负责用车接送参赌人员，获利3000元 资金，共计获利1500元左右；被告人苗某向参赌人员韩某某、石某某等人提供资金，共计获利3000元左右；被告人怀某向参赌人员程某、王某某等人 ...
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借贷登记制度。如借鉴温州建立民间借贷登记服务中心模式，一方面直接为民间借贷机构和相关配套服务机构提供场地、综合信息汇总和发布、借贷登记等综合服务；另一方面通过相应的进驻机构为个人、机构、企业提供资金供需撮合以及融资信息、第三方鉴证、资信评价、信用管理、金融产品经纪代理、融资担保等 ...
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是一种严重违反《中华人民共和国金融秩序规范管理法》，向广大社会公众非法吸收大量资金的行为。实践中，由于存在着对非法集资犯罪适用罪名难等问题，司法解释中 。对此，笔者不敢苟同。这种观点实际上是将诈骗行为割裂来看，忽视了资金提供方提供资金的前提背景。作为一个理性人，在缔约前多少会考察一下缔约方的履行能力 ...
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请二审法院在查明事实的基本上判决上诉人不构成诈骗罪！ ③一审判决认定上诉人挪用公司资金6583621.2元归个人或借给他人使用的事实不清、证据不足，请二审法院依法 有罪推定。理由如下： 1.该审计报告的检材依据的是被害人华东公司单方提供的财务资料，审计报告已说明该财务资料设置随意、不完整、联合作弊等， ...
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，该房屋向中国邮政储蓄有限责任公司南京分行设置了抵押贷款，该贷款由A父母提供资金用于还贷。车牌号为苏东风标致4 08轿车于2 01 1年2月1 女方偿还，男方协助女方变更银行贷款手续 本案诉讼费全部由男方承担律师点评：本案中我方提供了大量的事实与证据，利用优势的诉讼技巧与庭审辩论方式赢得了有利的结果 ...
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借贷法律特征 民法通则第三十条规定：个人合伙是指两个以上公民按照协议，各自提供资金、实物、技术等，合伙经营、共同劳动。第三十一条规定：合伙人应当 交付，借款合同生效 根据合同法第二百一十条的规定，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。由此可见，不同于金融性借款合同的诺成性，自然人之间的借款合同 ...
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赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 9、不以盈利为目的，进行 、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； ...
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身份证号码等信息陆续告诉被告人刘某。刘某利用支付宝平台，以白某提供的广发卡内资金进行在线支付，采用向网络商家购买边锋银子等虚拟设备，同时又以 利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上资金的行为如何定性？审理中有不同观点： 浙江省杭州市人民检察院认为，被告人白某、 ...
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亲属是否有在同一公司工作情况。 第五章 财务 一、历史财务状况 （一）需提供资料（实时更新、补充） 1、 2002年、2003年、2004年和2005年9月份 、提供水、电供应服务、共同开发、代理、租赁、提供资金、担保或抵押、管理、研究与开发项目的转移、专利或商标或专有技术许可、关键管理人员报酬等的 ...
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