有什么证据可以诈骗罪 -案例分析搜索

曾贤优、童胜宏等以传销方式非法经营案

其主动上缴，其上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。遂裁定驳回上诉，维持原判。【提供了政策和法律依据。二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以牟取非法利益为目的， ...

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一只烫手的山芋——许霆案剖析

欺诈的界线，具有非法占有的目的是明确无疑的。刑事司法解释中针对合同诈骗罪，有卷款逃跑的可以进行客观归罪的规定。第四种意见认为：许霆构成盗窃罪，许霆的资金等，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物。至于盗窃方式，无论采用什么手段、方法，无非不过是排除银行的控制，将财产转于自己控制之下。在方式上 ...

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曾贤优、童胜宏等以传销方式非法经营案

其主动上缴，其上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。遂裁定驳回上诉，维持原判。【提供了政策和法律依据。二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以牟取非法利益为目的， ...

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梁军、孙桂花诈骗、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书

被告人孙桂花不具有诈骗罪的主观故意，客观上没有实施诈骗行为，起诉指控事实不清，证据不足，指控其犯诈骗罪不能成立。被告人宋柏臻对起诉指控罪名、事实无异议，但辩解其没有隐瞒，过完年就能上班，还给我看了《入职履历表》这些文件，她告诉我如果有朋友想办工作可以找她。后来我就介绍给钟某、周某2、晋雪蒙、黄某2 ...

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“套路贷”中“软暴力”行为的司法规制分析

造势等手段。结合《指导意见》的其他规定，要认定什么是软暴力，必须符合以下特征：第一，必须是有组织地实施，即黑恶势力成员实际上利用了黑社会性质的生活秩序，但是没有对被害人及其家属心理上造成胁迫。对于此种行为，应当以诈骗罪论处，与此同时，带有滋扰性质的手段应当作为量刑情节予以考虑。带有胁迫性质的，即 ...

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套路贷”中“软暴力”行为的司法规制分析

造势等手段。结合《指导意见》的其他规定，要认定什么是软暴力，必须符合以下特征：第一，必须是有组织地实施，即黑恶势力成员实际上利用了黑社会性质的生活秩序，但是没有对被害人及其家属心理上造成胁迫。对于此种行为，应当以诈骗罪论处，与此同时，带有滋扰性质的手段应当作为量刑情节予以考虑。带有胁迫性质的，即 ...

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以集资为名背着老人卖房广艳彬涉嫌诈骗被判无期

近日，裁判文书网公布了广艳彬集资诈骗一审刑事判决书。被告人广艳彬犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。责令其退赔被害人的经济损失房产。北青报：在代理期间让您印象最深刻的是什么？时律师：一些被害人走投无路，甚至有了轻生的念头。不过现在刑事案件判决已经生效，相信民事也 ...

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组织、领导传销活动罪常见错误辩点

组织发展下线赚钱、发财的愿望而给付财物时，这里就不能说骗取。在诈骗罪中，行为人的行为可以构成诈骗未遂。组织、领导传销活动罪也适用同样的原理，《意见》作出的记账本，在司法实践中是认定犯罪嫌疑人从事传销活动最有力的证据之一。记账本是书证，内有犯罪嫌疑人的笔迹及涉及传销活动的大量信息，通过与其他证据相印证 ...

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组织、领导传销活动罪常见错误辩点

组织发展下线赚钱、发财的愿望而给付财物时，这里就不能说骗取。在诈骗罪中，行为人的行为可以构成诈骗未遂。组织、领导传销活动罪也适用同样的原理，《意见》作出的记账本，在司法实践中是认定犯罪嫌疑人从事传销活动最有力的证据之一。记账本是书证，内有犯罪嫌疑人的笔迹及涉及传销活动的大量信息，通过与其他证据相印证 ...

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李某被控股票信息诈骗集团主犯案

即使具有诈骗性质也不应以诈骗罪论处。在新刑法实施前，最高人民法院于1996年发布的司法解释中曾有过关于对单位实施的诈骗行为可以追究有关个人刑事责任的符某某两人之间就共同实施犯罪进行商谈，公诉机关案卷中也没有提供这方面的证据，因此难以证明本案其他被告人与马某某和符某某与其他被告人之间存在共同实施犯罪 ...

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