１９９８年７月间，先后私自将该行的存款包括碱业公司在内５家单位的预留印鉴卡复印件或转账支票复印件提供给吴某等人，致使吴某等人伪造了５家公司的转账支票，将它们在银行的存款划至自己开设的公司，造成５家公司经济损失共计６０００余万元。该事实已经刑事判决确认。 被告辩称，本案是以存单为表现形式的 ...
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初三年级教育、教学等活动进行管理过程中，以用讲义费给毕业生购买纪念品的名义，领取转账支票一张，金额为人民币13万余元，后用假发票报销平账，将该款侵吞。 ，经审理查明，石镜寰在检察机关立案前曾向本校领导承认从财务部门拿走一张支票，支取学生讲义费人民币13万余元，欲为初三年级学生购买学生王子，因供货方的货 ...
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，期限一年，月利率13。协议签订后，江苏中汽进出口公司将金额为498万余元的转账支票交付给朱玉平。朱玉平则以扬州市工商银行的名义向江苏中汽进出口公司出具了 科科长，以筹资科名义与其他单位签订了意思表示真实的协议，并接受了被害单位的转账支票，但未交本单位入账，擅自将该款挪至其实际操纵的鑫升公司，归个人 ...
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彭 军帮其在市义安信用社多次收过银行对账单的事实。(二）书证记账凭证、转账支票、存款账进账单、股票对账单等，证明被 告人彭某某多次挪用公款96.4 单位的签章和财务印鉴章，证明被告人彭 军利用该单位（已注册）印鉴章提现、转账，进行挪用公款犯罪活 动的事实。(四）鉴定结论铜陵人民检察院《司法会计鉴定书》 ...
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拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。 (9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关提交了 抵押贷款汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。 (12)公诉人提出L为A赌博用 ...
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拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。 (9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关提交了 抵押贷款汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。 (12)公诉人提出L为A赌博用 ...
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拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。(9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关提交了 贷款汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12)公诉人提出L为A赌博用中国银行 ...
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26日期间显示没有资金往来。在一审法院审理中，法院依职权向银行调取了转账支票、银行进账单、银行传票、银行对账单等证据，该组证据证明：第一， 平谷和平农工商联合总公司投入，7月18日某房地产公司向北京市平谷和平农工商联合总公司转账1000万元人民币，上述事实证明在设立公司时李某并没有实际出资300万元。 ...
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拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。(9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关提交了 贷款汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12)公诉人提出L为A赌博用中国银行 ...
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借款40万元,承诺于2010年12月底之前还清。协议签订后,原告分四笔将借款转账至翟XX指定账户.借款到期后,被告未给原告招收一名学员,也未偿还借款, 质证。原告提供的证据有:合作办学协议书、借据、陕西省农信用合作社进账单、转账支票存根、收条、企业信用信息公示报告、全体投资人承诺书,证明:被告翟XX以 ...
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