；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】19 账户，进行巨额、频繁的现金存缴、现金支取和现金汇款、现金支票、现金本票解付等结算活动。比如，帮助远华集团洗钱的晋江“东石丽”地下钱庄 ...
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同年4月22日，案外人持将大小写金额变造为49400元的支票前往华久实业公司开户银行－－－工行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏 条文范围也应恰当理解。该司法解释中所说的票据是是指广义的票据，即包括本票、汇票、支票。但《票据法》第五十七条所规定的重大过失则仅仅针对于 ...
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8日通过其农行账户汇入原告农行账户4 7万元，原告在3月1 9日通过本票形式将4 7元汇入还贷账户，在2 0 1 0年3月2 6日还贷 查明的事实属实，本院予以确认。上述事实，有双方当事人陈述、结婚证、房屋登记簿、银行账户明细单及户口簿等证据证实。根据上诉人的上诉请求与被上诉人的答辩意见归纳本案二审 ...
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，总价款为5114437元，姜玉蓝首付房款2054437元，剩余房款3060000元办理银行按揭，商品房交付时间为2008年6月30日，并约定了有关违约责任条款。 今收到雨花法院执行款本票（法院转交江苏马会置业有限公司）金额220万元整。2010年4月16日，马会公司出具给中信银行南京分行转帐支票一张 ...
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同年4月22日，案外人持将大小写金额变造为49400元的支票前往华久实业公司开户银行－－－工行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏 条文范围也应恰当理解。该司法解释中所说的票据是是指广义的票据，即包括本票、汇票、支票。但《票据法》第五十七条所规定的重大过失则仅仅针对于 ...
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凭据和证明。汇款凭证，是指汇款人委托银行将款项汇给外地收款时，所填写的凭据和证明。其他银行结算凭证是指除本票、汇票、支票、委托收款凭证、汇款 信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为，中国人民银行为上述结算活动统一制定的书面凭证为结算凭证。2003年12月9日，中国人民 ...
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4月22日，案外人持将大小写金额变造为49400元的支票前往华久实业公司开户银行——工行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏填写为“ 范围也应恰当理解。该司法解释中所说的票据是是指广义的票据，即包括本票、汇票、支票。但《票据法》第五十七条所规定的“重大过失”则仅仅针对 ...
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存在的其他权利义务均由票据而产生，与基础合同关系无法律上的牵连，因此工商银行取得的20万元款项不存在因基础资金合同关系而退还给出票人的事实和法律依据 票据法》第18条规定在总则部分，其效力及于汇票（包括银行汇票、银行承兑汇票和商业承兑汇票）、本票和支票，并且《票据法》所调整的三种票据进入流通领域的启动 ...
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为他日后的人生留下了厚重的一抹“黑”。 经区法院经审理认为：被告人钱某某伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。但被告人钱某某经公安机关电话传唤自动投案并 百七十七条的规定，伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融 ...
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不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。 第八条货款支付 支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险） 支付时间或者期限：_________ 支付地点：_________ 第九 ...
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