二条第二款的规定相同。鉴于《中华人民共和国票据法》明确将“票据”规定为汇票、本票和支票，因此最高人民法院在1997年12月9日发布的《关于执行〈中华人民 娅莎将诈骗所得的一部分赃款用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造金融凭证的方法 ...
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提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏填写为费用，便告知说华久实业公司与银行签有委托合同，费用科目的现金支取限额为20000元，要求重开支票。次日，案外人 》条文范围也应恰当理解。该司法解释中所说的票据是是指广义的票据，即包括本票、汇票、支票。但《票据法》第五十七条所规定的重大过失则仅仅针对于 ...
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诺切特洗钱，卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件。今年5月，里格斯银行已经因涉及与沙特恐怖组织之间资金转移，而被处以2，500万美元的民事罚款。 参议院报告 专门资金账户，进行巨额、频繁的现金存缴、现金支取和现金汇款、现金支票、现金本票解付等结算活动。比如，帮助远华集团洗钱的晋江“东石丽”地下钱庄主要是 ...
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之一的，应予立案追诉：(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的 或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的；(三)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且 ...
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之一的，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附 条 [串通投标案(刑法第二百二十三条)]投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)损害招标人、投标 ...
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定罪量刑，而最后法院以骗取贷款罪来处罚是合乎法理精神的。 【法律风险提示与防范】 提示：由于贷款诈骗罪在犯罪情节上具有一般借贷纠纷的典型特征，所以无论是执法 没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证 ...
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提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏填写为费用，便告知说华久实业公司与银行签有委托合同，费用科目的现金支取限额为20000元，要求重开支票。次日，案外人 》条文范围也应恰当理解。该司法解释中所说的票据是是指广义的票据，即包括本票、汇票、支票。但《票据法》第五十七条所规定的重大过失则仅仅针对于 ...
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付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏填写为“费用”，便告知说华久实业公司与银行签有委托合同，“费用”科目的现金支取限额为20000元，要求重开支票。次日，案 条文范围也应恰当理解。该司法解释中所说的票据是是指广义的票据，即包括本票、汇票、支票。但《票据法》第五十七条所规定的“重大过失”则仅仅针对 ...
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1 8日通过其农行账户汇入原告农行账户4 7万元，原告在3月1 9日通过本票形式将4 7元汇入还贷账户，在2 0 1 0年3月2 6日还贷 予以确认。上述事实，有双方当事人陈述、结婚证、房屋登记簿、银行账户明细单及户口簿等证据证实。根据上诉人的上诉请求与被上诉人的答辩意见归纳本案二审的争议焦点为：1． ...
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的目的破灭，法院如何平衡处理此种经济利益完全冲突的纠纷，不仅考量着法律的公平与正义，同时也考验着每个法官的良知。 第一部分江苏高院执行局裁决意见 文章标题： 为，今收到雨花法院执行款本票（法院转交江苏马会置业有限公司）金额220万元整。2010年4月16日，马会公司出具给中信银行南京分行转帐支票一张， ...
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