甚至包括一些高校教师、公务 员、财务人员等“高知”。 （二）租借他人网银账户 划转过渡传销资金 从警方获悉，该传销组织为 逃避制裁，雇佣亲朋好友在全国 多 套现交易， 难以辨别会员真实身份。 （四）传销资金在多个省 市不同银行账户间快速划转， 故意模糊资金流向 传销组织为了达到隐蔽、逃 避侦查的目的 ...
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蔡某1转款给叶某樟之前所付）。3、通过对比叶某樟两个民生银行账户，可知：叶某樟从2010年10月12日起收到蔡转来的500万、 48万元、代付原龙岗区珠江培训学校（即国防技校）所欠2个月租金246600元。②多笔银行转账记录显示：除合同约定的收购款228万元及上述收据证实的租金2506600元外，叶某 ...
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储蓄卡。乙利用支付宝的转账功能分多次共转出4.5万元到自己的农业银行账户内。二、开宗明义：信息背景和理论前提本文讨论的是涉及支付宝侵财犯罪 中华人民共和国刑法有关信用卡规定的解释》明确规定，“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能 ...
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余元事实不清、证据不足，现有证据不足以证实被告人刘某非法获利。（一）光大银行81157.41元收益去向：全部上交或用于单位支出。1、被告人刘某于2010年8月17日将4.1万元收益连同本金1357.5万元一并转入于某光大银行账户，事实清楚、证据确凿，刘某未获利。2、刘某于2010年6月 ...
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不受任何侵犯，而二被告却违反了此项原则，并违反了中国人民银行《支付结算办法》、《账户管理办法》及被告颁布的信用卡章程、条例，严重侵犯了原告的合法 自身管理漏洞而造成损失的行为，一审法院不予支持，故津东支行应将从原告账户擅自转走的300万元人民币立即归还原告并支付相应利息。关于天津市东丽区人民检察院对案 ...
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交涉，银行于同年9月2日退还了多扣划的钱款。张先生认为，银行无故扣划其账户余额800余元的行为侵犯其财产权，故于2014年5月诉至法院，要求 还款方式即排除其他还款方式的约定，故张先生通过自助终端还款的行为符合合同约定。银行《信用卡章程》关于“到期还款日”的定义中，并未对最后还款日的具体时间点作出界定 ...
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预付单、接处警登记表、工资证明、房产证、购房贷款合同、个贷明细查询、公积金个人账户查询明细、存款历史交另明细清单、商品房买卖合同、购房发票、个人住房保证 其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但 ...
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7月，原被告双方购买了位于南京市江宁区室房屋，总房价为615000元，其中银行贷款300000元。该房屋办理了产权登记，登记在原被告双方名下，为共同共有 其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但 ...
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7月，原被告双方购买了位于南京市江宁区室房屋，总房价为615000元，其中银行贷款300000元。该房屋办理了产权登记，登记在原被告双方名下，为共同共有 其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但 ...
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归还其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但未 分割相应存款的请求，本院不予支持；其次，对于双方一致认可原告名下海通证券账户中资产25904元，应作为夫妻共同财产予以分割。五、原告A转让南京科技 ...
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