公司，资金来源真实合法；上报申请材料真实、准确、完整；自觉遵守国家、省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法或 信管理等。 （一）具备条件的小额贷款公司可按照人民银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立 ...
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公司，资金来源真实合法；上报申请材料真实、准确、完整；自觉遵守国家、省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法或 信管理等。 （一）具备条件的小额贷款公司可按照人民银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立 ...
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公司，资金来源真实合法；上报申请材料真实、准确、完整；自觉遵守国家、省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法或 信管理等。 （一）具备条件的小额贷款公司可按照人民银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立 ...
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十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益 ...
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七条之一第一款第（二）项规定的非法持有他人信用卡。 五、非法获取、出售、提供具有信息发布、即时通讯、支付结算等功能的互联网账号密码、个人生物识别 处罚；情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处。 十七、查扣的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。 最高人民法院 最高人民 ...
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获知信用卡密码，冒用他人信用卡窃取数额较大的资金，可认定其行为构成信用卡诈骗罪。 8. 问：我国刑法修正案(九)增加了非法利用信息网络罪，如果犯罪分子在互联网上 且能积极清退的，可不作犯罪论处；主观上不确切明知电信网络诈骗行为的从事辅助性工作的人员不作犯罪论处。 一、关于电信网络诈骗犯罪的界定问题 1 ...
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网络诈骗集团、团伙及其股东、核心成员、负有组织、管理职责的管理人员，重点打击专门从事非法收购、贩卖电话卡、信用卡活动的犯罪集团、团伙以及与之内外勾结的电信、 、出借、贩卖支付宝、微信、QQ、钉钉以及其他网络平台账号等具有资金支付结算和即时通讯功能软件账号的，参照 7、8 条规定处理。 四、关于主观明知 ...
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转账业务；第三十七条会员同意本中心按照会员的交易申请和电子合同结算每一笔交易，包括划拨资金、支付交易费用和调整交易物的持有量；第三十九条会员的 保证已阅读和理解被告的交易规则、管理制度并承诺严格按照被告的交易规则、管理制度从事相关的交易活动；第（12）款甲方须按照乙方规定缴纳交易佣金及其他相关费用；第 ...
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被告的合同义务包括配资以及提供外盘期货交易账户，但被告现未能举证证明其具备从事外盘期货相关交易的合法资质或审批许可手续，案涉交易模式涉嫌规避国家对境外 及提供外盘期货交易的资质进行审查，其自身存在过错。现原告诉请的资金损失293715元系双方结算后未能退还原告的亏损，而原告亦有操作被告提供的账号成功 ...
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某32000年至2005年货款6.7万元，共计149.7918万元。 同时查明，在庞雄从事小角楼酒经销期间，庞雄以代理小角楼酒差钱为由，以年息或月1 证据证实庞雄在此期间有肆意挥霍，携款潜逃、资金用于违法犯罪活动、逃避返还资金的情形，从而实现非法占有。 综上所述，本院认为，原判认定庞雄构成合同诈骗罪、 ...
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