庄荣华律师13770501904】附庄荣华律师之前处理的诈骗等类似的真实案例分析链接【秦淮区】2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万-庄荣华律师指导//www.law511.com/a/lihunzhidaoanli/zxxa/758.html 南京市公安局玄武分局 取保 ...
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至2016年6月期间，通过源大公司在济南收购的山东正典投资有限责任公司非法吸收公众存款人民币2508.85万元。其中，源大公司、于西明、于家乐、苏银 审理认为，二被告单位伙同被告人樊正安违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准吸收资金，通过散发宣传彩页、到赛雅等公司参观考察等途径向社会不特定对象 ...
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10000元每月返还1000元至1600元，连续返还15个月为由，公开向不特定公众吸收资金。至2011年3月，共吸收被害人资金共计2644250元，其中，刘某强吸收被害人资金37万元。公诉机关指控刘某强犯非法吸收公众存在罪，数额巨大。 辩护意见：一、被告人刘某强系从犯，在共同犯罪中所起作用较小； ...
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叶从速在向他人借款及借款给他人的同期，曾投资经营汽车租赁公司、保洁公司等，吸收的资金与投资经营活动的资金混杂使用；期间亦曾以投资经营公司名义而于2006年 、第六十八条第一款及第六十九条之规定，判决：被告人叶从速犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人以“其借入款项 ...
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定为罪。辩护人认为，某石化与被告人刘某正常的经营行为，应认定为“吸引存款用于经营”，即使投资人获利的方式经营能源产业，该种经营行为应明确区别于“非法 合议庭对被告人作出公正判决，以维护法律的尊严。结合本案，被告人刘某并不符合非法吸收公众存款罪的法律构成要件，指控被告人刘某犯罪，罪名定性错误、事实不清、 ...
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犯罪案件工作座谈会议纪要》的通知要求，超 过整顿金融“三乱”工作实施方案而继续从事非法金融业务活动， 情节严重的应依法追究刑事责任。被告人袁某某对1999年9月 ，对本案应当如何定罪？我们认为，由于刑法规定的擅自 设立金融机构罪和非法吸收公众存款罪的法定刑相同，在法定的重 罪与轻罪之间无法比较，而应该 ...
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人员做虚假宣传、对签订的合同负责并提成的方式从A公司领取报酬，构成非法吸收公众存款罪。 2.青少年卖卡被刑拘，为何构成帮助信息网络犯罪活动罪？ 【 供述，且已经认罪认罚，态度较好。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二 ...
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如实供述其涉案事实。 2018年12月25日，温岭市人民检察院以彭某涉嫌非法吸收公众存款罪向温岭市人民法院提起公诉。 庭审现场 1月23日下午14点50分，审判长 自己的观点。 是否向社会公开宣传 彭某以做会形式向50多名不特定对象非法吸收资金。公诉人说。 公诉人还举了一些例子：被害人潘某某与彭某既非 ...
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余人存款总额近70万元。近日，本市和平区法院公开开庭审理了该起非法吸收公众存款案。 据指控，今年60岁的王某家住本市和平区，2013年8月间，王 集团公司的名义，采用许诺投资获得高额分红的方式，向张某等28名存款人变相非法吸收公众存款共计69万元，给存款人造成直接经济损失37万余元，并从中获得介绍佣金 ...
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