-226室）。 负责人：周余良，该行行长。 委托诉讼代理人：朱瑶，该行员工。 被上诉人（原审被告）：广州亿贝文化产业发展有限公司，住所地广东省广州市白云区 有本质区别，且对于被告华强公司提供的交易平台是属于现货交易平台还是非法期货交易平台的认定具有较强的专业属性，属于证券监管部门和相关市场监管部门管理 ...
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、超越经营地域限制审理中发现，部分小贷公司超越经营地域限制，以法定代表人或员工名义出借，或向借名用款人出借，规避金融监管。3、超越经营额度限制 放贷现象屡屡出现，致借款合同效力受到影响。5、涉嫌刑事犯罪问题民间借贷涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗问题仍然突出，新兴金融业态中也已有所反映。例如，涉某P2P ...
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补充，与本协议一同签署，具有同等法律效力，乙方应严格遵守并执行，乙方需在员工出现变化的当天通过《营业部从业人员报备表》向交易平台备案处理，本协议有效 ，擅自从事以上行为，涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第一款规定的非法组织期货交易活动。 另查明，谭维毅以其账号登录的湖南有色金属交易系统从未显示 ...
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根据我国法律规定，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、 以上不满二百万元的，均为本罪规定的“情节严重”情形。 挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动；所获取的利息、收益等违法 ...
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资金转手放款这一特点，针对审判实践中有关企业套取银行贷款又转贷、企业向单位员工集资后又转贷等情况，第十四条将此作为民间借贷合同无效的一种情形 。2019年7月，最高人民法院与最高人民检察院、公安部、司法部联合制定了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，其中规定，一、违反国家规定，未经监管部门批准 ...
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。而一审法院毫无证据的认定上诉人利用职务上的便利，以虚报发票的手段，非法占有公共财物，无法达到《刑事诉讼法》所要求的事实清楚。对于本案一审辩护人提出的 资格。姜某带领职工与北京爱奴箭有限公司做买卖，自负盈亏，与单位无关，纯属员工的一种投资行为。众所周知，构成贪污罪的客体，是国家工作人员职务行为的廉洁性 ...
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