，先后在全国成立代表处多处，成立一、二级报单中心若干，共计发展会员7269人次，层级70层，吸收会员资金人民币3.3696亿元。 桃源县人民法院经审理认为， 进行夸大、虚假宣传，要求参加者以购买文化艺术品资产包权益份额的方式获得会员资格，设立五档会员准入资格，并按一定的顺序组成层级，以直接或者间接发展 ...
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人民银行申请，未办理工商、税务登记等手续的情况下，擅自成立“某区总 商会会员经济互助会”，并自任董事长，聘请被告人周某某担任副 董事长兼总经理，从成立之 移交的立案侦查函证实：经过调 查，被告人周某某、袁某某负责的工商业联合会会员服务中心资金 服务部给储户造成52万余元损失不能归还，巳触犯法律。某区委 ...
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大政方针和社会热点的虚假项目，允诺被害人可以小投入获得大回报，积极组织和发展会员，以办证费、手续费、保证金等名目骗取他人财物。此类诈骗犯罪迷惑性强、传播 上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供各种服务和支持，形成以诈骗为中心的系列黑灰色犯罪产业链，如出售、提供公民个人信息、帮助转移赃款等活动。 ...
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