万美元提高到了100万美元。洗钱直接责任人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑 在香港注册一家空壳企业。这家公司纯属掩人耳目，但即使什么业务都不做，为了假戏真唱，不露马脚，还是需要伪造经营活动，请会计师做虚假账目，缴纳25%左右的 ...
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仍未能还款。原告认为，因本案借款系项某向其所借，借条和催款通知单亦由项某签名确认，故其仅起诉项某。至于被告何某是否应当承担共同还款责任，其 为真实，人民法院也会考虑证据与案件事实的关联程度，并结合个案中当事人的支付能力、交易习惯等对相关借款事实予以具体审查。至于审查至什么程度，则需要具体案件具体讨论。 ...
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出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗 期权亏损了怎么要回 个股期权亏钱了可以报案吗 个股期权还不上钱怎么办 个股期权亏本 个股期权赔钱了怎么办 个股期权客户亏损可以起诉吗 个股期权亏损可以索赔吗 个股 ...
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陶某奎说事成之后他也是每颗得4元钱。第二次讯问笔录（3月21日）问：龚三的真名叫什么？答：真名我不知道。问：你怎么认识龚三的？答： ，这是人命关天的事情，公诉机关在仅有被告人口供的情况下，就作为涉毒数量认定起诉，是错误的。在证据不足的情况下，就应该作有利于被告人的认定和定罪量刑。 二、被告人辉某某在 ...
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是低级版，想多赚钱的话就得升级。不少人信以为真，再加钱买升级版。 而这些分析师和高级别软件到底是什么货色呢？一知情者称，给软件设定级别只是为了多骗些钱 退款的一定要给出明确期限，以不超过一周为限。 其次，注意证据的收集与保存。此类公司经常换名字及地址，而投诉、举报需要公司、股东、法定代表人的相关信息， ...
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、明晰，即便日后真的产生纠纷、发生诉讼，婚前财产公证书便可以起到一份证据的作用，减少因一方举证不能而产生诉讼风险。 有些人要说了，婚前财产公证法律又没有要强制做 离婚后不久，李某向法院起诉张女士和王先生，要求双方偿还20万元债务。原来，这笔钱是王先生为做生意，在2004年12月向李某借的。张女士认为， ...
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在本次合资中，是先有合资再有借款，也不存在主观上利用公司进行转移资金的行为。二、本案中被告人邬某某在公诉书起诉的第二笔犯罪中，公诉人认为邬某某反复利用 债权人愿意将钱借给邬某某，那么他们之间的借贷关系就成立了，至于有没有抵押，或是有没有有效的抵押，并不是法律所强制限制的。而且，有些作为证据的抵押协议中 ...
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、××品牌顾问有限公司，或者××投资公司（北京）总部。而且公司总部无一例外设在香港、欧洲什么地方，给自己的品牌打造一个悠久的历史，“事实上这些都是子虚乌有，根本查不 ，要求备案本身就是进步。如果不备案，企业不仅面临最高10万元的处罚，还可能被取消特许经营的资格；而备案又需要企业提供很多相关的文件和材料 ...
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有关事实不清。 第五，本案公安侦查机关在2006年6月5日毒品送检报告中和起诉意见书中认为被告购买五十包1386.36克冰毒，而检察机关认为被告购买了3173.80克 庭审质证，被告证明是还给李某所借的钱，而不是购买毒品。单凭李某一面之辞不能证明是被告用于购买毒品。特别需要强调的是：汇款与贩毒之间没有 ...
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的亲笔信。 审判长：请原告继续举证。 原告代理人：原告的第七份证据是原告的书面陈述。 我叫黄某甲，我今天起诉黄某乙，是非常痛苦的一件事情，可我真的一点办法 口水，就怕有什么事。我们这样对待他，就在我们再去医院看望他时，医院说已经出院了。可见他根本就不承认我们。 自从他得病后，他多次要钱，我们给予了经济 ...
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