、企业等逐步建立了“不良信用”记录档案，有“不良信用”记录的人在其今后的“银贷”问题上要受到严格的限制：“七年内，各大小银行将不再对其放贷”。“不良 手续，后将手机转让他人使用，没有及时办理手机过户手续，造成拖欠手机话费、信用卡透支，是导致原告被记录为不良信用人的主要原因之一;根据《中国银行长城人民币 ...
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万元的性质，综合本案审理情况，王某将大量短期巨额现金存入及 取出系信用卡的透支与套现发生，且考虑到王某与刘某之间存在利害关系，故现有证据不 ，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。 2.最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释（二）》 第二十三条债权人就一方婚前所负个人债务向 ...
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。李某归案后起初矢口否认，最后在银行录像等证据面前才供认不讳。 【分歧】 关于本案的定性问题，主要存在以下几种意见： 第一种意见认为：被告人李某在拾得他人 的行为特征，故应当认定为信用卡诈骗。 第二种意见认为：被告人李某所冒用他人的卡是储蓄卡，储蓄卡是不能透支的，不具有信用卡的基本功能，它不是信用卡， ...
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《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定： ...
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信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过 证件并经储蓄机构负责人审核后予以支付。 4.中国人民银行办公厅发布《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》(银办函2000，816号)进一步规定，审核是指对取款人 ...
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，其余贷款均为被告偿还。 关于夫妻共同债务。原告主张婚姻关系存续期间，双方收入较少，涉案房屋还贷及日常生活等均由原告名下信用卡透支维持，双方离婚时，原告名下 《协议》约定同意由孙某还房款部分，房屋出售后与孙某平分一半房款，对涉案房屋的贷款及房屋出售后的房款分配问题进行了约定，未直接体现附生效条件的意思 ...
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证明，足以认定。本院认为被告人宗XXX无视国法，以非法占有为目的，利用信用卡超过规定期限恶意透支，数额较大，其行为扰乱了国家金融秩序，同时侵犯了他人的财产 十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人宗 ...
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，该借款是以信用卡刷卡透支消费形式转给B的，原告和B的行为违反了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七 等民间借贷纠纷案》。 裁判要旨 基于诚实信用原则，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条“债权人就婚姻关系存续期间夫妻 ...
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的主张，法院也应予以支持。 评析： 1.关于金融机构能否主张复利的问题 关于借款合同的复利问题，虽然我国目前的法律法规对此并未作出规定，但在中国人民银行 也不允许逾期罚息和复利并存。如最高人民法院在1996年《关于长城万事达信用卡透支利息不应计算复利的批复》中认为，信用卡透支利率的规定已含有惩罚性质， ...
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和法院等司法机关工作人员，按照话术要求，接听被害人回拨的电话，虚构被害人的信用卡因购物等被恶意透支的虚假信息，诱使对方向指定账户内转账或汇款，从而骗取 电信网络诈骗犯罪高发势头。认真执行最高人民法院等六个部门联合发布的《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，进一步落实宽严相济刑事政策，狠抓以案释法、 ...
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