变相吸收他人资金用于借贷。民间借贷发生纠纷，应当按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、 ...
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变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经初步认定后，应当及时提请公安机关依法立案侦查”。这是关于就非法金融机构与 。 五、对民间高利贷行为追究刑事责任违反最高人民法院的民事司法解释和通知的规定。 1991年颁布的《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的第6 ...
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综上所述，辩护人认为，被告人王*构成非法吸收公众存款42万元的从犯，依法应当减轻处罚。结合最高人民法院印发《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》通知的相关 侦查部门就必须释放当事人，或者变更强制措施为取保候审或者监视居住。 五、律师办理刑事案件过程中，不能先入为主，必须全方位了解案情，否则，无法早到 ...
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公众存款性质相同的活动；未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 银行利息的罚款。 （5）明为联营实为借贷的合同。依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资， ...
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公众存款性质相同的活动；未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 银行利息的罚款。 （5）明为联营实为借贷的合同。依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资， ...
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被告人张宁、慕力炜、陈海生、王玮犯非法经营罪罪名成立，依法应予刑事处罚。四名被告人共同故意实施非法经营犯罪行为，系共同犯罪，应承担相应的刑亊 ，是从犯，应从轻处罚。综上所述，依照我国刑法第225条和最高人民法院《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定：“违反国家规定， ...
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》(法[2001]8号)文件在第二项内容(一)中规定：关于单位犯罪问题：根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，以单位 到的情况：***公司非法吸资总额高达3亿元。吸资地涉及辽宁沈阳、鞍山、抚顺、本溪、铁岭市和吉林省的长春市、松原市等地，涉及吸集资群众3000余 ...
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1998年4月29日最高人民法院《关于审理挪用公 款案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，主要是指挪用公款 存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于 无罪，这是值得 商榷的。根据现行刑法典第384条的规定，对于挪用公款进行非法 活动或者营利活动，其犯罪构成是不受挪用时间长短限制的，案发 前是否归还 ...
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公司等非银行金融机构，还可以是其他非金融机构。 北京诵盈律师事务所主任资深刑事辩护律师杨志峥提示： 近年来，由于国内企业融资手段和渠道相对单一，特别是 、范围极容易超出法律允许的界限，稍有不慎就会深陷非法集资犯罪的深渊。 《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个 ...
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，也不是直接责任人员。因此，冯振达不构成挪用资金罪。 渭南市中级人民法院经审理查明： 被告单位尤湖塔园公司经被告人惠庆祥和其他股东合作；于1998年7 吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 ...
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