提高到了100万美元。洗钱直接责任人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部 。本案中成克杰就是依靠张静海的出谋划策和实际操作而完成巨额受贿款清洗的。其中的种种程序和手续十分复杂，还涉及内地和香港在经济金融和法律制度方面的 ...
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。（五）王某新在担任卫生局局长期间，收受人民币共计人民币6.5万元。【案件焦点】侦查机关在没有出具任何法律手续采取强制措施的情况下，将王某新羁押 ，人民币8.9万元的事实予以供认，且供证一致，应当认定为受贿。鉴于本案侦查机关有违反取证程序情形，且二审审理期间公诉机关不能举证证明被告人口供取得的合法性 ...
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；收受红透山卫生院院长班某华人民币5千元。以上共计人民币6.5万元。 【案件焦点】 侦查机关在没有出具任何法律手续采取强制措施的情况下，将王某新羁押在 共计人民币8.9万元的事实予以供认，且供证一致，应当认定为受贿。鉴于本案侦查机关有违反取证程序情形，且二审审理期间公诉机关不能举证证明被告人口供取得的 ...
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共计人民币8.9万元的事实予以供认，且供证一致，应当认定为受贿。鉴于本案侦查机关有违反取证程序情形，且二审审理期间公诉机关不能举证证明被告人口供取得的 之规定，判决如下： 一、维持抚顺市望花区人民法院（2012）望刑初字第178号刑事判决第二项即原审被告人王某新犯受贿罪，违法所得五万元，依法追缴，上缴 ...
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人和受贿人的供述。除此之外，别无其他证据予以佐证，证据明显不足。 尽管行贿、受贿有其特殊性，一般没有第三人在场，但也并不是没有其他蛛丝马迹可寻。据 并当庭认罪，有悔罪表现。根据宽严相济的刑事司法政策和《最高人民法院最高人民检察院司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条的规定，对黎 ...
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案件集中体现了该院在过去一年中通过依法审理的刑事、民事等案件，努力维护当事人合法权益，为促进首都经济社会稳定、健康发展提供司法保障所作出的努力， 。苹果公司未经权利人许可亦未支付费用，自行开发并在APP STORE上提供涉案应用程序的付费下载服务，侵害了大百科全书公司依法对《中国大百科全书》中国历史卷 ...
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或用淫秽荒诞的文字虚构某些领导人有生活腐化问题，或捏造某些领导人有违法乱纪和贪污受贿等犯罪行为，采用书面材料或“小字报”的形式，有的邮寄有关部门，有的张贴在 证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。两被告人的上诉理由不能成立，不予采纳。该院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十六条第（一 ...
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商业局走私香烟犯罪活动中的主犯，利用缉私的职务之便进行走私犯罪，且走私、受贿数额特别巨大，情节特别严重，依法应从重处罚。被告人刘宁积极参与乳山市商业局走私 中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十六条第一项的规定，于1994年5月11日作出裁定：驳回上诉，维持原判。并依照死刑复核程序将案件报请最高人民法院 ...
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，应当依据判决确认的事实认定是否查证属实；如果被检举揭发的他人犯罪案件尚未进入审判程序，可以依据侦查机关提供的书面查证情况认定是否查证属实。检举揭发的线索 处罚。 被告人检举揭发或者协助抓获的人的行为构成犯罪，但因法定事由不追究刑事责任、不起诉、终止审理的，不影响对被告人立功表现的认定；被告人检举揭发 ...
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错案件？ 胡泽君：我们已经建立了一系列的相关制度。比如，在刑事案件的审查逮捕程序方面，检察机关要严格落实修改后刑诉法新增的审查逮捕讯问犯罪嫌疑人、听取律师 记录制度和责任追究制度，防止检察机关内部人员干预其他人员正在办理的案件。 【谈反腐】 去年查办行贿受贿超2万人 新京报：近年来，最高检在反贪污贿赂 ...
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