发现电脑里存有金融骗局招商话术教学文档以及营销培训PPT，疑似电信诈骗，民警立即对30台电脑扣押并将所有人员带回派出所接受调查。经查，2018年8月 人为销售人员，负责寻找代理并由代理发展客户。文某等通过仿制能在后台控制玩家盈亏的炒外汇手机App软件进行诈骗。 公司既可通过直接卖出开发软件给下线一次性 ...
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诈骗手段，希望大家可以敲响警钟！ 1、交易平台，使用模拟的交易软件。诈骗团伙往往虚构一个高大上的公司，传送给投资者的是一个模拟交易的软件，软件由他们控制。软件里 。 6、进行滑点操作。按照商品的正规交易盘买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，使客户少盈利或多亏损，从中牟利。 7、代客频繁交易赚取 ...
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夸大黄金投资回报等方式诱骗客户到公司平台进行虚假的现货黄金投资交易，且通过虚拟平台的注资端口将户口用于黄金交易的资金流入个人账户，诈骗金额达950余万元 以上的，则可判处有期徒刑10年以上；而非法经营罪，公司非法经营金额达50万元以上的，对公司主要负责人或其他主管人员定罪量刑，其他人员不予追究刑事责任 ...
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得以保险公司名义收取保险费，三被告人既无管理、经手保险费的职务便利，也没有保管投保客户保险费的权限，故公诉机关认定贪污罪的罪名不妥。三被告人对其参与诈骗的 从法理角度来看，根据控审分离的原则，审判者只能根据起诉指控的人和事的范围进行审判，但事实上犯罪事实并不等同于罪名，法官也不是适用法律的机器，他有权 ...
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到华博公司设立在工行互助路支行账户名下，使张北海可对人达公司账户任意进行转账支配。当人达公司资金500万元到账后，张北海便指使晏娜同陈超、刘 终字第94号） （案例编写人：陕西省高级人民法院赵学玲马宇舟） 网上银行企业客户账户查询、转账授权书属金融凭证 赵学玲马宇舟 本案争议点在于被告人的犯罪行为是否 ...
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所谓的天然气现货交易，并与客户进行天然气行情对赌，即客户盈利是公司亏损、客户亏损是公司盈利。谢某某等人利用信息不对称、客户不懂行和交易规则等优势， 犯罪嫌疑人谢某某为首的诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人76人，收缴扣押作案电脑200余台及公司账目等物品。12月16日，云梦县人民检察院对56名犯罪嫌疑人作出了 ...
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点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让其不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对其进行诈骗。 【期货投资被骗案例， 的投资极大可能未流入真正期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。 经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多 ...
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跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让其不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对其进行诈骗。 案件回顾：（案例来源于 的投资极大可能未流入真正期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。 经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多 ...
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点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让其不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对其进行诈骗。 期货投资被骗案例， 反诈专项行动中发起鹰击一号突击行动，成功破获了一个以网络炒期货为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人216名，捣毁窝点17处，扣押涉案电脑102台、手机304 ...
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点跟业务员联系，业务员会教客户开户入金，有各种各样的广告，让其不断地往里面投钱，业务员会按照公司话术一步一步对其进行诈骗。 【期货投资被骗案例， 的投资极大可能未流入真正期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。 经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多 ...
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